小心!“刷流水” 沦为电诈工具人

“客服”假意提示许某,其银行卡转账额度不够,需要“刷流水”来提高银行卡额度,并且主动提出可以帮其“刷流水”。虽然意识到这样办理贷款的流程并不正规,自己的银行卡、手机卡可能被用于犯罪,但是许某仍心存侥幸,在微信“客服”的指示下,将自己的手机、手机卡、银行卡邮寄给对方“刷流水”。第一次寄送时,许某...

“刷银行流水”即可申请贷款?男子帮电诈犯罪取现转移赃款获罪

2024年6月，被告人马某在网络平台看到一个帮助贷款的短视频，因需要贷款，马某添加了对方微信。对方告知马某审批贷款需要刷银行流水，马某遂提供了自己的银行卡、身份证及手机号码。之后，对方将“朱经理”的微信推送给马某。不久后，马某的银行卡收到被害人简某被骗的4万元转账，马某通过柜台取款9900元，后又...

【网络安全 “河”你e起】“刷流水”办贷款?陷阱!

必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进行操作,诈骗分子会将非法所得的钱转到我们银行卡,再让我们将这些钱提现。警方提醒1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局,切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告,请通...

“刷流水”办贷款?陷阱!

必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进行操作,诈骗分子会将非法所得的钱转到我们银行卡,再让我们将这些钱提现。警方提醒1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局,切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告,请通...

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

“你这银行卡流水不足,需要补充流水提升资质。”在约定了时间后,该“工作人员”便上门免费为王先生“包装”银行流水。事后,王先生发现自己银行卡被冻结,便前往电信网络新型违法犯罪侦查中队咨询。反诈民警经过调查,发现其名下的银行卡有异常交易,该卡涉及电信网络诈骗,曾被用于洗钱。经缜密侦查,民警发现这是一伙...

轻信“刷银行流水”即可轻松申请到贷款 男子帮电诈犯罪取现转移...

近日,福建省龙岩市永定区人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,马某为办理网络贷款“刷流水”,帮助犯罪分子取现,沦为电诈帮凶,被判处有期徒刑六个月,缓刑一年(www.e993.com)2024年11月7日。2024年6月,被告人马某在网络平台看到一个帮助贷款的短视频,因需要贷款,马某添加了对方微信。对方告知马某审批贷款需要刷银行流水,马某遂提供了自己的...

轻信“刷银行流水”即可轻松申请到贷款

申请贷款切莫通过非正规渠道、相信审批贷款需要刷银行流水等信息。不要将自己的身份证,实名制办理的银行卡、手机卡等提供给他人,谨防背后的违法陷阱。银行卡内若流入不明资金,要及时报警处理,不要在明知对方行为可能涉嫌违法犯罪的情况下,仍为对方提供帮助。

办贷款“包装流水”,沦为诈骗分子的工具人

近日,陈某在上网时看到一个“流水验资无抵押、在线审核秒到账”的贷款广告,陈某点击链接进去并填写个人信息,随后就接到一位自称“某银行信贷部”工作人员的电话并要求陈某添加企业微信;陈某在“客服”的引导下进行了一系列申请贷款的操作后,“客服”称其银行卡流水不足,无法审批额度进行放款,让陈某找资金“刷流水”...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

8月11日,公安西咸新区分局镐京大道派出所民警在工作中发现,斗门镇居民安某名下一张银行卡涉嫌电信网络犯罪,随即展开深入调查。经查,家住沣东新城斗门镇的安某华想贷款做生意,8月2日通过朋友介绍,添加一个微信名叫“靖雯”的贷款客服。客服称安某的银行流水不足,须通过“跑分”刷流水后才能放款。按照客服要求,安...

“刷流水”出借银行卡!乾县一女子被行政拘留 10 日

经查,2024年1月26日,祝某接到自称某银行客服人员的电话,询问其是否贷款,然后以祝某银行流水不够为由让祝某刷其银行卡流水。祝某为了提高信用卡和贷款额度,在明知出借银行卡是违法的前提下,仍出借其名下的一张中国邮政银行卡,帮助他人收款、转账,造成受害人资金损失15700元。