【反诈提醒】想贷款,先用银行卡刷流水?小心沦为电诈“工具人”!

只要将电话卡和银行卡出借一会儿刷刷流水就可以极速贷款解决燃眉之急你会怎么做?案例一王先生最近手头有点紧,想要办理贷款。某天他在抖音上认识一个人,聊着聊着对方就说可以帮王先生贷款,但目前王先生的征信不佳,需要先美化征信、刷流水。两人约定线下见面,对方用王先生的手机、身份证、银行卡进行操作,...

为办贷款“刷流水”,小心成为电诈“工具人”

原来，辛某某在急需资金周转欲办理贷款业务时，一名自称姓张的男子找到他，说可以为其提供贷款帮助，但需要先通过刷流水的方式“包装”银行账户，待符合资质后予以放款。为了能办到贷款，辛某某与“小张”来到双方约定的地点见面，然后将自己的银行卡和手机提供给对方“走流水”。当天，“流水”刷完后，对方要辛某某回...

“刷流水”办贷款?男子诱骗他人银行卡“洗钱”被刑拘

凡是以办理贷款要求提供银行卡“刷流水”为由的，都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款。牢记切勿接收、转移来历不明的资金；办理贷款一定要到正规金融机构办理，正规贷款在放款前不会收取任何费用，切莫随意听从他人指示操作转账，成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。（来源：秦楚网）

反洗钱专栏|警惕!“刷流水”能办理贷款 ?小心掉进“洗钱”陷阱!!

这是一起典型的贷款刷流水诈骗案件。诈骗分子利用受害者急需资金的心理,以刷银行流水提升贷款额度为幌子,诱导受害者提供银行卡信息并进行非法转账。这些转账资金往往被用于“洗钱”等违法犯罪活动,而受害者的银行卡则因涉案被冻结,甚至可能面临法律责任。套路解析散布虚假信息:诈骗团伙通过网络平台、短信等方式散播可以...

轻信“刷银行流水”即可轻松申请到贷款

刷银行流水可轻松申请到贷款?急于申请贷款的人一旦不小心,很可能掉入洗钱陷阱沦为电诈帮凶。近日,福建省龙岩市永定区人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,马某为办理网络贷款“刷流水”,帮助犯罪分子取现,沦为电诈帮凶,被判处有期徒刑六个月,缓刑一年。

为贷款“刷流水”,“馅饼”变成了“陷阱”

随着银行卡管控力度的增强,骗子的“洗钱”套路也越来越多,贷款刷流水就是其中一种(www.e993.com)2024年12月19日。办理贷款应在正规金融机构申请。切勿轻信“贷款中介”。所谓通过“刷流水”办理贷款的都是“洗钱”陷阱。请广大群众妥善保管好自己的银行卡。避免成为犯罪“帮凶”。(齐鲁晚报·齐鲁壹点客户端陶春燕通讯员耿淑芹王文雅)...

代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!

“刷流水”下贷款骗子的具体诈骗套路第一、通过互联网黑灰产业链获得潜在受害人的信息,包括姓名、地址、微信、QQ等,诈骗分子会添加潜在受害人交友软件好友。第二、在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款。

切勿轻信“刷银行流水”即可轻松获贷!

切勿轻信“刷银行流水”即可轻松获贷!刷银行流水可轻松申请到贷款?急于申请贷款的人一旦不小心,很可能掉入洗钱陷阱沦为电诈帮凶。近日,福建法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,马某为办理网络贷款“刷流水”,帮助犯罪分子取现,沦为电诈帮凶,被判处有期徒刑六个月,缓刑一年。

“刷流水”办贷款?陷阱!

在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款。第三我们提交身份证与银行卡后,对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月份,做生意缺钱的汪某某在浏览直播平台看到...