金税四期下,个人账户流水过大怎么办?超详细的合规落地方案来了
1、来自银行监管,可能会冻结账户根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》重点监管的情况为:现金存取5万以上,或私户转账20万以上,或对公转账200万以上。所以,如果个人卡流水过大,可能会导致账户被冻结,影响个人银行卡正常资金使用。2、来自税务监管,可能引发税务稽查金税四期+信息共享机制下,个人卡交易或...
个人账户的流水多大算大?
首先我们要明白一点,个人账户的流水受到两个部门的重点监控,一个是银行,一个是税务局。银行关注我们有没有洗钱行为,税务局关注我们有没有隐瞒收入等涉税行为。银行跟税务局都在关注我们个人银行卡流水,但他们关注的方向不一样。银行关注我们的流水,主要是大额交易和可疑交易。这不是我讲的,这是根据下发的大额交...
太原重工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别...
远离“私户避税”!金税四期还查个人账户,包括微信和支付宝
企业经营获得的收入通过对公账户进账,然后需要完成增值税、企业所得税、个人所得税等等税收的缴纳才能提现到老板和股东的个人账户。而“私户避税”就是经营收入不走对公账户,直接个人对个人收付款来逃避缴纳相应的税收,“私户避税”不仅不合规,金税系统监管下风险巨大,轻则罚款,严重的甚至触及刑法。金税四期着重...
苏州市味知香食品股份有限公司
公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派送现金红利人民币7.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2024年4月24日,公司总股本138,000,000股,扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股,以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元(含税)。
早报|小米汽车终于要来了 / SpaceX 星舰本周五再度发射 / 扛不住...
SamAltman在开发者大会上表示,ChatGPT的周活用户数达到1亿,已有超过92%的财富500强企业在使用其平台(www.e993.com)2024年10月6日。微信月活跃账户数达13.36亿,同比增长2%腾讯发布2023年第三季度财报。财报显示,第三季度腾讯营收1546亿元,同比增长10%;三季度NON-IFRS净利449.21亿元,同比增长39%。
个人账户日均流水百万,背后隐藏的“地下钱庄”交易金额高达46亿
现代快报讯(通讯员邗公宣记者庄剑翔)2021年底,扬州市公安局邗江分局经侦大队接线索发现,扬州一个人持有的资金账户日均流水百万元,由此深挖出其背后隐藏着一条黑色“地下钱庄”产业链,该链条绕开银行私下进行货币兑换,涉案账户流水金额累计高达46亿元人民币。△部分嫌疑人到案近日,警方将此“地下钱庄”一举...
跨境电商个人账户流水过大有风险,到底多少算大?
一、单日内个人账户取现金5万根据人民银行2016第三号文,对于大额交易的一个界定标准,如果你银行取现金,一天内只要超过5万就属于大额了,无论是一笔5万还是多笔累计5万,这个是对现金的界定。二、单日内个人账户转款50万那么对于个人卡转账呢?个人卡转款50万以上就是大额交易,这个转款包括了收款和付款,而且是...
邯郸银行古苏敏个人账户流水过亿?同时涉及非法集资让人匪夷所思
2022年7月一则实名举报信被公开,2011~2019年河北邯郸银行前任支行长古苏敏就职期间,个人账户每月流水过千万。一支行行长账户流水竟然过亿!名下还有多套房产,且个人生活非常奢靡。在当今大力惩治贪腐的大环境下,居然还能发生这样的事,实在是匪夷所思,无法想象。让我们来听听举报人对此事的陈述。
被怼泄露艺人个人账户流水中信银行撤支行行长 专家:各银行都该...
致歉的原因是,5月6日池子发微博称,在他与上海笑果文化传媒有限公司(简称“笑果文化公司”)的经纪合约纠纷案中,中信银行上海虹口支行未获他本人授权,便将他个人账户流水提供给了笑果文化公司,属于侵犯公民个人信息的违法行为。中信银行表示郑重道歉,并称已按制度规定对相关员工予以处分,并对支行行长予以撤职。公民在...