23万余人参与,没一个赢钱的!警方破获百亿赌博案!
山东省德州市警方近日公布一起特大网络赌博案,涉及全国27个省份的参赌人员有23万多人,全部赌资流水竟达数百亿元人民币,25名团伙主要成员被警方抓获。最近,武城县人民法院以开设赌场罪一审开庭审理了其中11名被告。▲2019年2月16日,央视《朝闻天下》栏目对此进行了重点报道。想学套利技术男子被骗3000块警察...
典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?
不到一个月时间内,郭某银行账户流水高达400余万元,其获利7400元。郭某发现有利可图,介绍朋友李某也配合上线,利用自己的银行卡进行资金转账。经公安机关核实,武汉市汉阳区程某、丽水市莲都区祝某被诈骗资金均转入了李某银行账户。十余天里,李某银行账户流水高达200余万元,其获利6000元。法院判决三门峡市湖滨...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
资金交易量超百亿元2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。警方怀疑金某是这些账户的实际控制人山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网...
网友哭诉:在新加坡开公司2年,每月几百万流水,申请PR依旧被拒!
公司每个月有几百万的流水,但最后只交了几万块钱的税。其次,公司内没有聘请新加坡公民或PR作为员工。虽然小明只靠国内的资源就能在新加坡经营好公司,但这可能在移民局看来,没有带动新加坡就业发展。总体来说,就是人在新加坡,但没有带动新加坡的经济发展,对新加坡经济贡献不大。这是相关人士分析出来的小明被拒签...
...龙视新闻在线》:没有固定工作,男子的银行卡流水竟高达几百万!
龙视新闻在线4月27日,黑龙江电视台《新龙视新闻在线》栏目,报道《没有固定工作,男子的银行卡流水竟高达几百万!》新闻,现将视频转载如下:QTHPOLICE??原标题:《媒体关注《龙视新闻在线》:没有固定工作,男子的银行卡流水竟高达几百万!》
银行卡凭空多出50万牵出诈骗团伙 账户流水高达数百万
外卖员银行账户异常流水高达数百万这名来报警的男子姓李,是一名外卖员,平时的主要收入就是送外卖的工资,银行卡中突如其来的50万很明显和他平时的收入不相符(www.e993.com)2024年9月18日。办案民警经过对李某银行卡的流水进行调查发现,除了这50万元,他所提供的两张银行卡,流水金额都有些异常。
几百万元的销售额却有几千万元的流水,检察官揭秘黑灰产业链
在汇总后发现,涉案的数码手机店、网吧、餐饮店铺等每个月的收款流水竟达千万元,且大都集中在某省的几个区域内。根据犯罪团伙成员交代,该团伙在某省的多个地区找了诸如浴场、餐厅、小卖部等几十家不再经营的线下门店信息,在进行登记注册后,冒用商户门店的付款二维码,供群内刷手扫码套现。但是,从事资金结算的...
一天流水达几百万!“洗钱”团伙新套路曝光!
湖北省荆州市公安局沙市区分局岑河派出所民警陈章月:按照洗钱流水的1%到1.5%进行提成获利,这个流水很大,一天流水可以达到几百万元,他们一天就可以获利5万元到10万元。警方调查发现,今年5月份以来,这个团伙在多个快捷酒店开房,招募员工,要求员工提供银行卡,之后按照境外诈骗窝点的要求,在交易平台购买数字货币,利用数字...
利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”团伙被打掉:一天流水达几百万!
湖北省荆州市公安局沙市区分局岑河派出所民警陈章月:按照洗钱流水的1%到1.5%进行提成获利,这个流水很大,一天流水可以达到几百万元,他们一天就可以获利5万元到10万元。警方调查发现,今年5月份以来,这个团伙在多个快捷酒店开房,招募员工,要求员工提供银行卡,之后按照境外诈骗窝点的要求,在交易平台购买数字货币,利用数字货...
两个账户百笔流水,昆明警方盯上了…
二人账户操作进出帐时间高度重合!有数百笔从银行账户“快进快出”资金流水!且资金与多起诈骗案件相关一起来看具体情况↓↓↓近日,昆明市公安局西山分局反诈中心接昆明市反诈中心下发的“断卡行动”线索:在西山辖区银行开户办卡的何某、刘某二人具有犯罪嫌疑。