银行卡被冻结如何与叔叔正确沟通?网赌涉诈如何避免上两卡名单?

2024年11月21日 - 网易

如果银行问不到,那就可以尝试联系叔叔了,在联系叔叔之前你还是可以自查是否网赌专案,要么收到短信要么收到邮寄的告知书,再去搜索冻结地有权机构的官方公众号或者地方网站公告,如果你的名字卡号信息在里面,就可以确定了,这种公告和短信一般有两个警官和电话。由于专案组冻结卡片一般都是批量冻结,那么和你一样情况的...

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多名千万级网红被曝涉赌,“群流水高达1900万元”,“直播带赌...

2024年10月21日 - 百家号

受访者透露，这些群牵涉赌资巨大，每次金额在1万到5万元不等，一局流水就高达上百万元，一个群的赌博流水累计高达1900万元，而夏宁等主播可以从中抽成。当前，网络赌博犯罪手段不断翻新。个别网络主播受利益诱惑铤而走险，实施“直播带赌”等非法活动，诱骗粉丝下载赌博软件并参与网络赌博。今年9月，新京报报道了一起...

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涉嫌组织网络赌博,千万级网红千万别成“网黑”| 新京报快评

2024年10月20日 - 腾讯网

受访者透露,这些群牵涉赌资巨大,每次金额在1万到5万元不等,一局流水就高达上百万元,一个群的赌博流水累计高达1900万元,而夏宁等主播可以从中抽成。当前,网络赌博犯罪手段不断翻新。个别网络主播受利益诱惑铤而走险,实施“直播带赌”等非法活动,诱骗粉丝下载赌博软件并参与网络赌博。今年9月,新京报报道了一起类似...

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粉丝2000多万,网红“夏宁”被曝涉赌!“群流水高达1900万元”,警方...

2024年10月21日 - 新浪

根据微信支付宝交易转账截图来看,每次金额在1万到5万不等,一局流水就高达上百万。据受访者透露:“当时是主播夏宁拉我进的这个赌博群,他也是这个赌局的组织者,当时这个群里有20个人左右。他们经常换群,基本上两三天换一个,每局下来夏宁抽水5%。一个群的赌博流水累计高达1900万元,一个人一天输赢能达到几百万。

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四川眉山公安破获特大网络赌博案 “直播带赌”涉案逾3亿元

2024年10月14日 - 环球网

12月23日,记者从四川眉山市公安局获悉,近日,眉山警方成功破获利用**语音平台线上开奖线下由网络直播带人赌博的特大网络赌博案,涉及赌博资金流水逾3亿元,查明涉及全国参赌人员2000余人,跨省、市抓获廖某、徐某等犯罪嫌疑人20名,冻结涉案赌资800余万元,扣押涉案电脑30余台、手机50余部。

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后台数据灭失,如何精准打击境外网赌日照东港:从海量账户异常流水...

2024年8月23日 - 央广网

随后,承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透,逐笔分析上述银行卡的流水,并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点,倒查资金结算路径,排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水,明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则(www.e993.com)2024年11月24日。结合审计部门出具的报告,检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额...

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湖南女子沉迷网赌,丈夫拿326张银行流水询问,妻子吓到精神失常

2024年8月5日 - 网易

妻子沉迷网赌输光家产,丈夫一怒之下去银行查流水,岂料竟打印出326张流水单,摞在一起比一本书都厚!这件事发生在2020年,湖南男子刘茂最近很崩溃,明明他在外拼命打工赚钱,家中日子却越过越差,经常是揭不开锅。直到妻子王秀秀四处借钱,刘茂才发觉了事情的不对劲。妻子的银行流水多达326页,大的支出有3000块钱,最...

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涉案资金流水超7255亿元!四川警方公布一起特大跨境“网赌”案

2024年2月21日 - 百家号

近日，四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超7255亿元。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。充值送翻倍奖金境外赌博网站吸引超...

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涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破