“刷流水”就能领147万扶贫基金?小心成为电诈“工具人”
第三步:包装流水。骗子会以验证银行卡是否达到领取扶贫款标准为由,要求受害人提供银行卡,或声称只要包装流水达到一定金额就可以申请扶贫基金,并诓骗受害人进行银行卡测试、刷流水等操作。诈骗分子将涉诈资金转账至受害人提供的银行卡再要求受害人将钱全部取现存入其他银行卡完成“洗钱”警方提示1.国家真正的...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条...
银行卡借给同学12天流水420万,该行为将承担怎样的法律责任?
借给同学的银行卡12天流水420万均为电信诈骗所得事情还得从2021年5月说起,当时小李正在读职业中学,同学小卢、小彭跟他提出,用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”,就可以“轻松挣钱”,小李同意了,殊不知,这些转账资金都是电信诈骗所得。据四川省蒲江县检察院副检察长曾雪刚介绍,小李的银行账户上,短...
八旬老农住草房,银行卡流水3800万,警方上门被告知:我是红桃K
但就是这样的大爷,银行卡里的流水却高达3800万。这要么是被别人盗去了银行卡做非法勾当,要么就是大爷“大隐隐于市”,有着大来头但行事低调。显然,大爷是后者。因为警方找上门来后,大爷气定神闲地拿出了一副扑克牌,对警察说道:“红桃K就是我”!红桃K2015年,浙江天台警方接到了报案,一村长将一生的积...
【以案说法】流水1357万元...黄某出借银行卡获刑
2023年12月至2024年1月期间,被告人黄某明知他人利用信息网络实施犯罪,但为了能够顺利办理贷款,而从黑龙江省巴彦县乘车到哈尔滨市、佳木斯市等地开卡并提供自己名下银行卡为他人进行支付结算。银行卡出借期间的单向进账流水达1357万余元。法院判决法院经审理后认为,被告人黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,应当...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
卡农”,造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大;张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,上海崇明法院判处被告人张某有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币...
典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?
提供银行卡就能日进千元心动吗?当心你已成为“挡箭牌”!基本案情2022年2月,郭某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍按照上线要求,向他人提供本人银行账户,并提供刷脸认证等配合他人转账、取现。不到一个月时间内,郭某银行账户流水高达400余万元,其获利7400元。
男子去银行取5万被拒还被查流水:要示证明,网友:钱还是我的?
男子说当时他去银行准备取5万块钱,但是柜台的工作人员不允许他取,还说银行有规定不能一次性取这么多钱,除非出示相关证明。当时就非常不能理解,自己的钱放在银行里结果却取不出来。之后工作人员在没有经过自己同意的情况下查看了银行卡一年的流水,就这么明目张胆的侵犯自己的隐私权。最后发现没有问题行长又跑过来...
150万“扶贫资金”免费领?小心掉入“刷流水”骗局
提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”这种以“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局,普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。
银行卡流水33万余元 他因涉嫌“帮信”犯罪被抓
尽管觉得事有蹊跷,但为了能尽快贷款成功,王某在明知将“两卡”出借是违法行为的情况下,仍将本人的手机、身份证、银行卡及银行卡密码提供给对方走流水使用。经查,王某名下银行卡单日单项非法资金流入达33万余元,并查实1名受害人被电信诈骗资金134000元流入其中。