...全面检查电费、水费、辅料、包装物、工资、物流、资金流证实...

3、资金流情况:资金流异常,交易资金支付异常。(见证据三)(1)你公司2023年02月28日至2023年12月28日总共向佛山市繁来财纺织有限公司开具增值税专用发票48份,金额5335973.50元,税额693676.54元,价税合计6029650.00元。我检查组到相关银行查询了银行交易明细,发现佛山市繁来财纺织有限公司打给你公司款项已部分回流至...

“刷银行流水”可办贷款?小心骗局!

王先生因个人征信存在问题无法在银行办理贷款。某日,他在浏览网页时看到一则“贷款0抵押、秒放款”的广告,就联系了对方。对方表示因王先生征信有问题,需“刷银行流水”提高综合评分才能放款,并可免费帮忙“刷银行流水”。王先生觉得不用自己垫钱,还能无抵押贷款,便提供了个人信息和银行卡号。在对方指引下,王先生将...

12家银行密集收罚单,信贷资金被挪用问题怎么解决?

7月22日，邮储银行崇左市分行因“个人信贷业务‘三查’不到位；对公信贷业务贷后管理不到位，未按约定用途使用信贷资金”，被罚款65万元。同时，多人被警告。股份制银行方面：7月25日，中信银行乌鲁木齐分行因“贷款资金回流至借款人或借款人下属企业；个人消费贷款资金违规流入资本市场；贴现资金回流至出票人账户”，...

接受人力资源公司超7600万元发票,未能自证业务真实性被稽查

开票的价税合计金额为76016426.20元,你单位以银行转账方式向南京**人力资源管理有限公司支付相关费用,经检查账户银行流水,存在资金回流到你单位相关账户的情况,针对该情况,你单位未能提供相关证据证实业务支出的真实性,同时你单位未按规定保管相关年度的账簿等财务资料...

一笔异常资金流水引起检察官注意

一笔异常资金流水引起检察官注意为深入推进最高检、四川省检察院部署开展的“检察护企”专项行动,4月9日,四川省开江县检察院携手工商联、税务机关走进当地工业园区开展涉税法治宣讲活动,通过剖析一件虚开增值税专用发票案例对企业进行警示教育。一笔100万元资金在半小时内转账5次...

女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶

张女士因手头紧张需要资金周转,偶然在某音上刷到一个贷款的视频,便添加了对方客服的微信进行贷款(www.e993.com)2024年11月23日。对方却以流水不足为由,称需要通过公司给张女士包装刷流水,才能放款,张女士听说对自己没有影响便欣然答应。对方向张女士的银行卡转了7000元,让张女士将这7000元通过微信提现转账、银行卡取现再转账等方式,回流转到...

拟IPO企业:这个问题得重视!

请保荐人、申报会计师审慎发表明确意见,提供鑫铎丰、广润德资金流水,结合《监管规则适用指引——发行类第5号》“5-8财务内控不规范情形”“5-15资金流水核查”相关规定说明核查措施及结论,针对发行人是否存在资金闭环回流、是否存在体外资金循环形成销售回款或承担成本费用、控股股东和实际控制人是否存在大额未偿付债务...

财务造假的资金闭环

1、虚构资金回流通过伪造银行对账单、银行资金存取凭证等回款单据进行虚假货款回笼,形成虚假货币资金,使得账面上显示公司有大量的货币资金,而实际上这些资金并不存在。例如,公司可以直接伪造银行账户信息、银行转账凭证、电/信汇款凭证、银行进账单等收款凭证来完成虚构资金流水。

一个看似普通的红包群,21天流水高达1.2亿,平台内“黑吃黑”牟利数...

专案组继续调查发现,资金并没有回流,而是涉及到了更多的银行账户,专案组民警一时难以厘清赌资最终流向。随后,在上级公安机关的技术支持下,再综合前期的线索,专案组锁定了红包群的幕后团伙成员。2021年11月26日,专案组分赴多地,将赌博群群主吴某、金主张某等人抓获。警方在现场查获的一本账本显示,该赌博群的资金流...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,...