误信办贷款先“刷流水”,帮人取现沦为电诈帮凶

“有办理贷款需求吗?”此类贷款推销电话不少人都接到过,但其中一些所谓“银行助贷”打着“秒放款、低利息、高额度”等幌子,诱骗急需用钱者成为“洗钱”犯罪的帮凶。记者从顺义检察机关获悉,一被告人误信办理贷款要刷流水,提供银行账户帮电诈人员取现,最终获刑六个月。2024年4月,21岁的吝某认识了张某,张某称自己...

湖南一商人“罪轻不诉”案曝出内幕:县委副书记积极活动所致

曹国娥提供的彭志桥个人银行流水显示,确有多名政法干部或干部亲属,与彭志桥存在资金往来,单笔金额数千元至一百多万元不等。另有数名当地人士参与了实名举报。他们说,自己并非实际借款人,却在彭志桥与当地官场编织的关系网中输掉官司,均莫名背负千万元级别的债务。“法院很明显是不敢让放贷的官员们吃亏。”01小...

轻信“包装流水”才能放款 男子不慎成为“电诈工具人”

在对方的要求下,王先生发过去一系列的个人信息,就在王先生以为可以拿到贷款时,对方却谎称他的银行流水不够,无法快速放款,需要往指定的银行账户打款来“包装流水”。市公安局刑侦支队六大队一中队中队长洪恒亮:王先生就按对方的要求,在对方向自己的银行卡发送了三笔的5000-8000元不等的资金之后,快速地将这些资...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新...

德清新安:因征信贷款失败,刷流水就能解决?

警方提醒:通过刷流水提升信用的方式来办理贷款,其实只是电信网络诈骗犯罪分子设下的新骗局。切勿因为一时需求或者贪念,而把自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售他人,以免成为网络洗钱犯罪的帮凶。

男子深陷贷款刷流水骗局,民警灵魂拷问及时唤醒止损

男子深陷贷款刷流水骗局,民警灵魂拷问及时唤醒止损近日,江苏常熟的沈先生遇到电信网络诈骗(www.e993.com)2024年11月1日。他在网络上办理贷款,对方称因流水不够不能放款,需要跑流水60万元,紧急时刻常熟公安民警及时与沈先生联系并进行劝阻,保住了血汗钱。VideoPlayerisloading.00:00/00:00Loaded:0%视频加载失败,请查看其他精彩视频...

【全民反诈】“无抵押、秒放款”,不用迟疑,它往往是骗局的开始

“部门经理”称,账户解冻需要交纳15000元保证金,如果这个问题处理不好,会影响个人征信。此时的李先生虽心生疑惑,但还是向对方提供的账号转账15000元。李先生转账后,提现再次失败了。对此,“部门经理”又以贷款资质有问题、贷款银行审批困难等理由,要求李先生继续转账刷流水,以证明李先生具备还款能力,还称刷流水的钱...

宁波银行苏州分行“金牌运营人”——沈越:做守护市民的反诈“哨兵”

在数字时代的鸿流中,电信诈骗层出不穷,有画大饼的:恋爱诈骗、刷单诈骗、退费提现、刷流水办网贷等等;有危言耸听的:谎称征信有问题、贷款逾期、账户要解冻等等;还有渗透人们衣食住行方方面面的琐事的:快递丢失、快递破损、游戏账号交易、发送不明链接等等……如何在这场没有硝烟的战争中保护客户,成为银行人必须面对...

广州有银行首套房贷利率仅3%

在5月底全面取消房贷利率下限后,广州首套房贷利率普遍调整至3.4%,部分外资银行最低调至3.15%。7月,首套房贷利率一降再降,对于征信良好的客户,有商业银行以及外资银行称首套房贷利率能低至3%。而流水要求方面,有商业银行表示,贷款额1000万元以下不查流水。

农业银行随薪贷成功了,恭喜!您已成功申请农业银行随薪贷

一、借款人银行卡资金不足随薪贷的比较还款过程是通过自动扣款的推出方式进行的优质,需要借款人保证其银行卡内有足够的条件余额来支付贷款本息。如果借款人的不良银行卡资金不足,就会导致自动扣款失败,从而发生逾期情况。二、借款人更换银行卡或账户由于个人资金管理的流程需要,借款人可能会更换自己的办理银行卡或账...