男子称与金融公司说好的“伪造流水”办贷款,不料涉嫌“电诈洗钱...

“公司账户突被锁,查询发现多笔异常交易”刘先生告诉记者,自己在广东经营着一家公司,今年年初公司资金出现了短缺,他在朋友介绍下,前往一家金融公司办理贷款。“审核资料时,金融公司说我公司的账户流水不够,需要伪造流水,我便同意了。”刘先生称,“可怎料5月28日银行那边发来了消息,公司账户被锁。我赶忙前往银...

最高院:怎么才能查找到债务人对他人享有的债权,并代位执行?

一、查财务报表可向法院申请律师调查令,调取其税务信息,查看资产负债表及附表中的应收账款信息、增值税销项的购方信息等,这些数据能够反映企业的债权情况。此外,还可以关注企业的年度报告、审计报告等财务资料,了解其对外债权的总体规模和分布情况。二、查银行流水可以向法院申请律师调查令,调取被执行人的银行流水。

能之光IPO:实控人张发饶及配偶子女49个银行账户流水被核查

据文件,北交所要求回复对公司及其控股股东、实际控制人张发饶及其配偶、主要关联方、董监高、关键岗位人员(财务、销售、采购人员)等开立或控制的银行账户流水的具体核查情况。保荐机构、申报会计师对能之光实际控制人张发饶及配偶和三位子女的总计49个账户进行了核查,并表示:通过对公司实际控制人所有银行账户进行核查...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

保荐人在核查公司相关人员资金流水时,对个人5万元以上资金往来情况进行了统计,对30万元以上与非亲属间的资金往来情况由账户持有人签字确认。请保荐人说明对30万元以上与非亲属间的资金往来情况采用通过账户持有人签字确认的方式是否能获取充分的证据,核查程序是否充分,是否能够支持核查结论。(3)现场检查发现:①委托加工...

股东能不能查公司的银行流水和交易合同?

一、股东是否有权查阅公司银行账户流水?股东没有绝对的权力查阅公司的银行账户流水。即使诉讼到法院,法院也不会支持这种要求,因为没有法律依据支持股东查阅银行账户流水。有些人可能会退一步,询问是否可以查看银行对账单。然而,这个问题也存在争议,因为银行对账单是否属于会计凭证并没有明确界定。根据《会计档案管理办...

...名单公布!近三年现场检查发现哪些重点问题?被抽中企业现状如何?

此外,监管还可能对相关政府部门进行走访,以了解企业在税务、环保、安全生产等方面的合规情况(www.e993.com)2024年12月18日。6.获取相关方资金流水包括银行账户的开立与使用情况、资金往来的合规通过核查资金流水,以判断企业是否存在资金体外循环、违规担保、非法集资等风险点,确保企业财务信息的真实性和完整性。同时,监管还会关注企业与股东、关联...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...

并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012.29元、微信二维码收入546,963.09元,共计2,112,975.38元,以上微信二维码收入中已减去收取并微信退...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

银行流水一般由以下因素构成:账号、户名、交易日期、对方账户、对方户名、交易代码、交易类型、交易金额、本笔交易后的账户余额等。根据前述信息可以初步推断得出以下财产线索:一、是否存在转移财产的情况这一点大多网友都很清楚。倘若存在大额转出或定期定额频繁转出、频繁与关联公司交易的行为,或有备注为高额商品...

涉税案件资金网络查控平台,相关案例详析

喵公司收款方式分为对公、美团、微信三种类型，稽查突击检查，要求喵公司提供所有收款账号的交易流水；随即通过总局资金查控平台调取了喵公司对公账号和喵某个人存款账户明细数据。从查控平台获取的资金流水与企业自己提交的流水比对一致。喵公司2022年三种收款方式共计收款211万元。隐匿了大量收入没有申报，构成偷税。检查...