男子为赚快钱提供银行卡 最终落得“人财两空”

本报讯(周帅)近日,保定市清苑区人民检察院提起公诉的被告人田某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得一案,经法院审理后作出判决,判处田某拘役三个月,缓刑五个月,并处罚金人民币3000元。田某系保定市清苑区人,一次聊天时从朋友王某处得知,提供银行卡帮助刷流水可以赚快钱,按银行卡流水千分之四提成。田某对此十分感兴趣,经...

【全民反诈】人财两空!切勿成为“洗钱工具人”

但是又称可以提供专业“包装银行流水”服务,只需将银行卡、电话卡等交给他操作,将银行流水刷到一定额度就可以顺利办理贷款,简单快捷、无需任何门槛。实施跑分洗钱骗子再利用你提供的身份证、银行卡、电话卡、密码等进行清洗赃款、取现等操作,以此达到跑分洗钱的目的。而你要面临的可能就是既不能成功贷款,又要因为...

9秒钟被骗400万!靠AI“复活”亲人成流水线生意,网友:毫无底线

对外称,自己的朋友由在外面需要参与公司竞标,需要430万的公司保证金,而且需要公对公账户进行过账。于是,郭先生本人自己也就放松了戒备,对于好友关系的原因,就分两笔把430万转到了好友的银行卡上。但其实事实并不是郭先生想象的那样,当郭先生把钱转到对方的银行卡上,早就步入对方提前设置好的AI陷阱里。真实情况...

人财两空!切勿成为“洗钱工具人”

见面后又称你银行流水太低、无法顺利办理贷款。但是又称可以提供专业“包装银行流水”服务,只需将银行卡、电话卡等交给他操作,将银行流水刷到一定额度就可以顺利办理贷款,简单快捷、无需任何门槛。实施跑分洗钱骗子再利用你提供的身份证、银行卡、电话卡、密码等进行清洗赃款、取现等操作,以此达到跑分洗钱的目的。

代人转账或涉诈骗犯罪

“两卡”犯罪是一种新型犯罪,犯罪形式复杂多样,一些人由于法治观念薄弱,往往容易因贪图小利而被诈骗分子拉拢、利诱,进而沦为犯罪的“工具人”和“帮凶”。辽宁省本溪市60多岁的赵某把他自己的三张银行卡卖给了犯罪团伙进行转账,一天几百万元的流水,赵某每天能获利1000元至1500元不等。

湖南一派出所原所长被指“敲诈”追踪:警方扣押银行卡后,卡内13万...

由于家乡所在地没有相关银行网点,2023年7月28日,为了确认两张银行卡的查封资金被情况,康某和女朋友刘某前往赣州,打印出被警方收走两张银行卡的流水明细,显示这两张银行卡内的款项确实被取走一空(www.e993.com)2024年11月7日。▲银行打印的流水明细康某质疑,其和女友的银行卡被警方以涉嫌“赃款”需要查封冻结为由收走,为何在银行卡被收走...

一张空银行卡卖了800元

不久,贾某被柯桥警方抓获。经查,贾某出售的两张银行卡在办卡当日及次日的流水就超过50万元,和李先生一样因为贷款被骗的被害人至少有17人,其中有不少于25万元的流水是这些被害人的被骗款项,而这些钱款汇入贾某账户后又分别汇入其他账户,最终被诈骗分子所得。

一张空银行卡卖800元?小心成犯罪分子的帮凶

不久,贾某被柯桥警方抓获。经查,贾某出售的两张银行卡在办卡当日及次日的流水就超过50万元,和李先生一样因为贷款被骗的被害人至少有17人,其中有不少于25万元的流水是这些被害人的被骗款项,而这些钱款汇入贾某账户后又分别汇入其他账户,最终被诈骗分子所得。

人在家中坐钱财被掏空? 犯罪分子隔空盗刷银行卡

三亚市公安局天涯分局三亚湾派出所所长冯恒伍:费了好大的功夫,查询到资金流到第四方一个平台公司,经过跟公司核实,就查到了开户人的信息。但是经过我们研判,这个信息是假的,不是真正的犯罪嫌疑人本人的信息,是他在网上购买的他人的银行卡信息套取赃款。

...钱财被掏空?犯罪分子用“嗅探”拼出“另一个你”隔空盗刷银行卡

三亚市公安局天涯分局三亚湾派出所所长冯恒伍:费了好大的功夫,查询到资金流到第四方一个平台公司,经过跟公司核实,就查到了开户人的信息。但是经过我们研判,这个信息是假的,不是真正的犯罪嫌疑人本人的信息,是他在网上购买的他人的银行卡信息套取赃款。