全国首批资金流信息平台上线试运行 促成大连首笔异地“流水贷”落地

近日,公司在线授权大连银行通过“全国中小微企业资金流信用信息共享平台”查询其在招商银行沈阳分行的企业账户资金流信息,从而快速获得130万元信用贷款,这也是大连地区落地的首笔中小微企业异地“流水贷”业务。10月25日,中国人民银行征信中心组织建设的全国中小微企业资金流信用信息共享平台(以下简称“资金流信息平台”)...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

实控人姐姐与河南一企业大股东同名同姓的背后 盛普股份关联方信披...

譬如审核问询中,盛普股份曾向无关联关系第三方公司贴现的情形受到了关注,深交所要求“对发行人及其控股股东、实际控制人及其配偶、发行人主要关联方、董事、监事、高级管理人员、关键岗位人员、核心人员等开立或控制的银行账户流水的具体核查情况,包括但不限于资金流水核查的范围、核查账户数量、取得资金流水的方法、核查...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

保荐人在核查公司相关人员资金流水时,对个人5万元以上资金往来情况进行了统计,对30万元以上与非亲属间的资金往来情况由账户持有人签字确认。请保荐人说明对30万元以上与非亲属间的资金往来情况采用通过账户持有人签字确认的方式是否能获取充分的证据,核查程序是否充分,是否能够支持核查结论。(3)现场检查发现:①委...

涉税案件资金网络查控平台,相关案例详析

喵公司收款方式分为对公、美团、微信三种类型，稽查突击检查，要求喵公司提供所有收款账号的交易流水；随即通过总局资金查控平台调取了喵公司对公账号和喵某个人存款账户明细数据。从查控平台获取的资金流水与企业自己提交的流水比对一致。喵公司2022年三种收款方式共计收款211万元。隐匿了大量收入没有申报，构成偷税。检查...

如何使用企业网银查询明细?

95533答:您在使用建行企业网银代发工资后,若想查询本次代发的明细情况,可以通过企业网银“代发代扣流水查询”菜单进行查询,具体的操作流程为:使用具备查询明细权限的操作员或主管登录企业网银→点击“代发代扣-代发代扣流水查询”→选择“批量代发”,输入查询的起止日期后点击“查询”→选中需查询的批次号后,再点击页面最...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

银行流水制作个人工资流水假工资流水图工资流水单银行流水明细图任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。以上是银行流水制作公司为您分享的关于对公账户十年前的银行流水能查到吗的相关内容,如需制作银行流水,欢迎联系沐沐网...

税务稽查-勾稽关系!全面检查电费、水费、辅料、包装物、工资...

固定资产方面,你公司的2023年度进项票中未发现有生产设备进项,资产负债表中固定资产亦未列,同时企业所得税年报表未申报固定资产折旧,且进项发票中无相关设备维修费用,由于你公司失联无法实地查看设备、产能、账簿等情况进行进一步核实。(见证据一)人员工资方面,你公司银行流水中未发现有工资发放记录。生产人工费用异常。

接受人力资源公司超7600万元发票,未能自证业务真实性被稽查

一、税务行政处罚的事实、理由、依据及拟作出的处罚决定:你单位在2016年-2022年期间接受南京**人力资源管理有限公司开具的增值税普通发票共计122份,开票的价税合计金额为76016426.20元,你单位以银行转账方式向南京**人力资源管理有限公司支付相关费用,经检查账户银行流水,存在资金回流到你单位相关账户的情况,针对该情况,...

流水的查看方法有哪些?如何确保流水的真实性和合规性?

最直接的方法是通过银行获取流水账单。个人或企业可以直接向银行申请最近几个月的流水账单,这通常包括所有的收入和支出记录。银行提供的账单具有官方性和权威性,是验证资金流动性的最可靠方式。2.电子银行查询随着科技的发展,大多数银行都提供了电子银行服务,用户可以通过网上银行或手机银行应用实时查询账户的流水情况...