公司对公账户有什么用?

从税务角度来看,公司纳税申报与税款缴纳,通常要求通过对公账户进行操作。税务部门规定企业的各项税款,像增值税、企业所得税等,必须从公司的对公账户完成转账,以此确保税收流程的规范性与透明度。例如,一家企业在计算出应缴纳的税款后,如果没有对公账户,就无法按照规定的流程,向税务部门指定的账户进行税款转账。这...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

随后,为顺利办理贷款,在知道“刘经理”可能在从事违法犯罪活动的情况下,放任“刘经理”控制该对公账户“刷流水”,直至银行提醒,黄某才对该账户进行冻结。2024年2月28日,该案移送至阳新县检察院审查起诉。经查,该对公账户进账流水为279.79万元。其中,被害人黄女士等向该账户转账共计47.5万元。法院认为,黄某明知...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

王路表示，若长期闲置的小公司一夜间走账数百万元，银行大额监测系统会抓取异常数据，推送到银行前端进行预警，工作人员再进行排查。“如果交易数据的上下游被发现问题，系统会自动封存账户，需法定代表人持相应资料申请解封。”林某失联次日一早，丁家豪去银行查询得知，公司公户流水高达436万余元，账户被冻结。他在律师...

双辽市法院:出借公司账户,判了!

对公账户流动金额较大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,也是电诈犯罪黑灰产业链的重要环节(www.e993.com)2024年12月19日。“天上真的不会掉馅饼”,总有人要一遍遍地“亲身实践”。法官提醒,不要因一时贪念将身份证、银行卡、对公账户等出租出借,“你”的行为很可能成为“帮凶”,让很多家庭的血汗付之一炬,也让...

假直播,真洗钱武汉江汉:锁定办案关键点高质效办理一起帮信案

法院经审理查明,上海某网络科技有限公司控制下的多个对公账户中已查实涉诈、涉黄资金超过5000元,涉信息网络犯罪的资金流水超过1亿元,另查明13名被告人违法所得共计200余万元。案发后,江某等7人退出全部违法所得70万余元,吴某等4人退出违法所得30万元。近日,法院对该案作出判决,以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处...

假直播,真洗钱

法院经审理查明,上海某网络科技有限公司控制下的多个对公账户中已查实涉诈、涉黄资金超过5000元,涉信息网络犯罪的资金流水超过1亿元,另查明13名被告人违法所得共计200余万元。案发后,江某等7人退出全部违法所得70万余元,吴某等4人退出违法所得30万元。近日,法院对该案作出判决,以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

3、查看账户流水回想一下是否开户之后有没有流水,没有流水会被银行判定为无效户,长而久之会被银行定义为睡眠客户而被冻结。建议即使长期无业务,也要打钱进去保持账户流通。还要看看公司近期是否有大量公转私,有这种行为的话会被大数据怀疑偷税的嫌疑,也会被冻结账号。检查汇款到对公账户的账户是否有问题,是否被牵连...

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。