重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

监督故事│集体账户里缺失的存款

核查组首先调阅了该村集体开设账户以来的银行流水,竟然发现账户里空空如也。这是怎么回事?带着疑问,核查组找到了村小组长陈某某。陈某某告诉核查组,该村小组确实有一笔集体林木出售金,因为村民对分配方案未能达成一致,这笔钱也就迟迟没有发放,现在暂存在出纳叶某某的个人账户里。集体资金存在个人账户中,其中是否...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

银行卡流水怎么查?银行卡流水查询大揭秘:你的钱都去哪儿了?

手机银行App查询是最为便捷的方式之一。只需打开手机银行App,登录账户后,就能轻松查看近期的交易记录。大多数银行的App都支持查询近三个月的流水,有些甚至可以查询更长时间的记录。这种方式不受时间和地点限制,随时随地都能查询,非常适合现代人快节奏的生活方式。网上银行同样是一个不错的选择。通过电脑登录网上银行,...

个人查流水最长几年

那么,如何查询个人银行流水记录呢?一般来说,个人可以通过以下几种方式查询:网上银行或手机银行查询:大部分银行都提供了网上银行和手机银行服务,客户可以登录自己的账户,在“交易明细”或“流水查询”等栏目中查看自己的银行流水记录。柜台查询:如果客户没有开通网上银行或手机银行服务,也可以前往银行柜台进行查询。在柜...

银行卡能查到几年的交易记录?

1.手机银行或网上银行查询：通过登录手机银行或网上银行，你可以查询到最近2年内的转账记录(www.e993.com)2024年11月7日。这是最便捷的方式，适用于需要查询最近交易记录的情况。2.银行网点自助服务终端查询：通过银行的自助服务终端，你可以查询到最近1年内的转账记录。这种方式需要去银行的网点使用自助终端，比较适合查询较近期的交易记录。3....

涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破

德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇:境内代理的下线参与赌博后不管输赢,代理人账号都会收到佣金,我们掌握到有的代理人涉案流水能够达到四五千万元,一年获利能够达到四五百万元。抓获犯罪嫌疑人93人查扣赃款2000余万元跨境赌博不仅损害金融秩序和经济安全,还严重危害公民合法财产和人身权利。为了最大限度挽回损失,警方...

女子账户进账20万元直奔派出所,警方调查后发现……

半信半疑的何女士去银行取款,因账户限额临时取出4万元。然而第一笔汇款刚取出,“郑志远”称,“又转来一笔汇款。”何女士一查流水,发现自己的另一张银行卡上又到账8万元,并且对方还让她去取现。两笔汇款合计13万元。何女士取现12万元之后却慌了神,问:“钱要怎么处理?”“郑志远”称,后续会安排“USDT”(泰达...

如何查询个人参保信息、医保缴费记录、医保消费记录?

1、查询个人参保信息登录“国家医保服务平台”APP,点击首页的“个人参保信息”按钮。即可查询您的医保账户余额、月缴费基数以及个人参保信息。2、查询医保缴费记录登录“国家医保服务平台”APP,点击首页的“缴费记录”按钮。即可查询您的医保缴费记录明细。您还可以点击页面上方的选项,通过选择参保地、险种类型和...

怎么在手机上查银行卡余额

登录成功后,您可以在APP首页或账户管理页面找到“余额查询”或类似的选项。点击进入后,您将看到您的银行卡余额、交易明细等信息。部分银行还支持查看不同时间段的账户流水和账单。4.设置提醒和通知为了更好地掌握您的账户动态,您可以设置余额变动提醒和通知。这样,每当您的银行卡余额发生变化时,您都会收到及时的...