浙商银行等多银行密集开展“清卡行动” 涉及长期不动户、一人多户...

若上述账户仍要继续使用,需在11月30日前完成一笔动账交易(包括存取款、转账、消费、缴费等),否则相关账户将被暂停收付功能,无法继续使用。而相关账户余额、交易流水等均完整留存,后续持卡人可前往浙商银行营业网点恢复账户使用,或退还账户余额后办理销户手续。与浙商银行类似,近日,葫芦岛银行、南京银行、农业银行湖南...

从业人员家属股票账户管控趋严?有券商发通知:员工配偶、父母不得...

券商要求员工亲属股票账户销户或转托管华东地区某券商内部人士日前向记者表示，最近其所在券商内部发布通知称，2024年6月30日前，公司其他从业人员配偶、父母等利害关系人股票账户销户，或转托管至公司营业部，不得在外部券商有股票账户。根据通知，公司还可以根据监管部门要求提前调整上述截止日期。该券商人士表示，其所...

有券商发通知:员工配偶、父母不得在外部券商有股票账户

券商要求员工亲属股票账户销户或转托管华东地区某券商内部人士日前向记者表示,最近其所在券商内部发布通知称,2024年6月30日前,公司其他从业人员配偶、父母等利害关系人股票账户销户,或转托管至公司营业部,不得在外部券商有股票账户。根据通知,公司还可以根据监管部门要求提前调整上述截止日期。该券商人士表示,其所在券...

最新| 女子称“亡夫13万元存款消失”?银行回应:账户余额为0!

2020年12月,谌先生妻子邓女士前往我行营业部办理已故存款人存款查询业务,由于柜面员工误将存折显示余额当做账户可用余额,向客户开立了写有存折余额的《存款查询情况告知书》,并告知客户需办理遗产继承权公证手续才可取出款项。2022年2月,邓女士持公证书前往我行营业部支取账户余额,由于邓女士手中未持有银行卡和存折,...

公安部公布十大高发电信网络诈骗类型

杜某按照要求下载会议软件进行屏幕共享,配合该“民警”核查银行卡内的资金情况。该“民警”称杜某需要将银行卡内资金转移至指定的“安全账户”内,才能证明清白。期间,为证明资金流水正常,该“民警”还让杜某通过银行贷款15万元,一并转到“安全账户”内。被家人发现后,杜某才意识到被骗。

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

看清楚了没,这是法律法规,也就是银行必须有这个东西,也必须告诉你,这个登记簿上面有冻结机构名称、承办人、涉案流水(金额)、以及冻结文书编号(www.e993.com)2024年12月18日。但是有的人就是拿不到,银行柜员要么不清楚,要么就是装怪就不给你,很多人就没办法了,这是违法违规行为,你可以当着他面举报银行的行为即可。

IPO案例:流水核查的完整性(是否包含注销账户)、范围、手段、标准...

1、保荐人、申报会计师实地前往发行人基本户开户行获取了发行人《已开立银行结算账户清单》,对其相关账户进行核查。2、除此之外,保荐人、申报会计师获取了发行人银行账户开户地点、开立时间和销户情况,查看了所有银行账户的业务用途、销户原因,检查是否存在银行账户不受发行人控制或未在发行人财务核算中全面反映的情况...

网友吐槽为解冻账户排长队 银行“断卡行动”能否少点“误伤”

第四种情况是本人银行账户没问题,但交易对手的账户有问题。如果跟涉案账户有转账等交易往来,也会被牵连受限制。这种情况往往需要其他部门配合才能解除限制,单靠银行无法解决。“系统识别也会有误伤情况。”李女士表示,持卡人如果接到银行核实电话,一定要积极配合,在必要的时候主动提供身份证件、流水、发票等证明。同时...

多家银行开清“休眠”账户 你卡里的钱会被“误伤”吗?

此外,平安银行等都开通了网上个人多个账户整理的服务,建议持卡人尽快用手机完成合并。应当提醒的是,一旦长期不动户被银行销户,持卡人再需要银行卡的交易记录可能就会遇到一些麻烦。有部分银行支持柜面查询最近两年的流水,有些银行则不支持查询。全国人均持有银行卡6.40张...

科创板IPO申报期间财务经理离职,未提供资金流水,所在行业发生重大...

①银行流水核查对象本人持身份证,在中介机构人员陪同下,对核查范围内的全部银行逐一走访,确认银行账户开立情况并打印报告期内全部银行流水,包括报告期内注销的银行账户;②银行流水打印期间完整覆盖报告期;③打印流水的范围包括储蓄卡、存折与在报告期内销户的银行账户;...