...实控人出逃!资金大部流入关联壳公司,警方查明涉案账户600多个

导读:以黄金、固收等理财的名义,向投资者募集的数十亿元融资款,大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户,涉案账户多达600多个。这是兑付危机爆发两个多月后,警方查明的“华侨系”所谓理财产品涉案资金的最新流向。此前被曝失联的华侨控股集团有限公司(下称“华侨控股”)实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨...

120万元买烟草公司工作?毕业就背上巨额债务……专案组民警:400余...

而在我们正式抓捕犯罪嫌疑人之前,已经进行了20天的秘密调查,一步步摸清了主要犯罪嫌疑人的身份和行踪,同时,还查询到了他们名下的银行卡交易情况。通过调阅银行卡的流水,我们发现这些犯罪嫌疑人的账户中存在大量不正常的进出款项。”马岩俊分析道。从几十万条公司流水、个人交易记录及电子数据中,兰州警方逐步确定,“...

120万元买烟草公司工作?专案组民警:400余人为进好单位,被骗8000万元

而在我们正式抓捕犯罪嫌疑人之前,已经进行了20天的秘密调查,一步步摸清了主要犯罪嫌疑人的身份和行踪,同时,还查询到了他们名下的银行卡交易情况。通过调阅银行卡的流水,我们发现这些犯罪嫌疑人的账户中存在大量不正常的进出款项。"马岩俊分析道。从几十万条公司流水、个人交易记录及电子数据中,兰州警方逐步确定...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

我们再按进账流水的一定比例收取费用。虽然有一定风险,但是公司也有正常的业务流水,一般不会被发现。目前公司状况越来越差,要不改行洗钱吧?”眼看资金大把大把地投入却没有回报,负债也越来越多,2022年8月,在吴某的提议下,曹某、邱某、沈某、王某、黄某等公司股东均同意铤而走险,将公司的业务变更为洗钱,认为只...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

独家调查|挪用客户账户资金?投资人爆料称中金公司营业部存合规...

今年1月，投资人拟更换其证券账户绑定的银行卡，却发现无法更换，“通过第三方存管中信银行查询后，显示无法更换的原因是因为券商方面问题(www.e993.com)2024年11月19日。并且我账户中众多年份历史信息，包括流水、交割单、电子合同、银证转账记录，以及所持产品的月报、季报、年报等均无从查询。账户存在资金转移和挪用的痕迹。我认为中金公司涉嫌职务...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

1、检查公司信息异常首先打开国家信用公示网查看一下自己的公司是否有异常,比如地址异常、失联,公司营业执照信息变更公户未变更之类。2、检查对账信息登录网银查看一下是否有未对账的账单,即使不用也要每个季度最少对账一次。3、查看账户流水回想一下是否开户之后有没有流水,没有流水会被银行判定为无效户,长而...

涉嫌指导“假流水”?招商一项目被投诉,市监部门介入调查

针对疑似存在“违规销售行为”的投诉,开发商表示公司销售人员未指导、协助客户伪造银行流水,销售人员是否违反法律规定将由政府部门或司法机关进行认定。开发商认为,公司及工作人员在周生认购过程中不存在违法违规情形,公司已向市场监督管理部门提交相关证据材料及情况说明,后续将继续按照《认购书》内容履行相关权利义务,周生...

逾期上门调查招商银行流水:真实情况及法律效力解析

逾期上门走访要调查银行流水依据人民法律法规,逾期上门走访是司法机关对逾期未还的做法借款人实施追索债务的都是方法之一。逾期上门走访主要是通过调查借款人的持卡人银行流水账户,对其经济状况实施熟悉,从而为债务追回提供必要的行会证据和依据。逾期上门走访是合法的真的。依据《人民民事诉讼法》之一百七十四条的短信...

“池子”指中信银行泄露其流水,上海银保监局:已介入调查

澎湃新闻消息,5月6日,脱口秀演员王越池(艺名“池子”)发布声明指责中信银行股份有限公司(下称“中信银行”)泄露其个人账户交易信息。7日下午,澎湃新闻从上海银保监局获悉,6日该局已关注到脱口秀演员王越池指责中信银行泄露其个人账户交易信息一事,并正式介入调查。