25个单据,看透支付!
那么订单的“结算金额”,应该怎么收,这就是账单要做的事情而一笔订单可以被多次结算,比如先付30%,再付50%,尾款20%,这样的话,就是被支付了3次,就应该生成3笔账单而每次支付又可能采用多种支付手段,例如首付的30%可以用代金券、用预付卡、用银行卡等等,所以账单之下又衍生出了“账单支付明细”记住这个“账单支...
男子出借银行卡流水涉及电诈19余万元
1月7日至22日间,被告人将其名下的一张银行卡出借给他人使用。该卡异常流水金额达170余万元,涉及电信网络诈骗金额19万余元。被告人马某明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,提请以帮助信息网络犯罪活动...
西海都市报数字报 | 起底银行卡买卖黑链
也有卡贩给出了“五万一张买断”的价格,但需要银行一直有流水,或转账额度要超过一定数额。博通咨询金融行业资深分析师王蓬博告诉记者,近年来金融监管部门和银行均加大了监管力度,同时国家加大了主动出售银行卡的入刑力度,现在卡片有所减少,或也成了当前银行卡价格飙高的重要原因。记者还发现,卡贩也会在社交群里...
人民银行支付结算司司长严芳:6月境外银行卡支付161万笔,金额29亿元
人民银行支付结算司司长严芳:6月境外银行卡支付161万笔,金额29亿元证券时报网讯,7月26日,人民银行召开推动支付行业高质量发展媒体吹风会,人民银行支付结算司司长严芳在会上表示,经过5个月努力,支付便利化工作取得积极成效。目前,外籍来华人员、老年人等群体可以灵活选择银行卡、现金、移动支付等多样化的方式。境外银行...
中国人民银行支付结算司严芳:上半年超500万入境人员使用移动支付...
据介绍,目前重点商户的外卡受理覆盖率大幅提高,受理环境显著提升。今年6月境外银行卡支付161万笔、金额29亿元,交易量和业务量较2月份都基本翻番。新华财经北京7月26日电(记者翟卓)“经过5个月的努力,我国支付便利化工作已取得积极成效。”据中国人民银行支付结算司司长严芳介绍,2024年上半年,超500万入境人员使用...
用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→
1.请广大市民妥善保管好自己的银行卡、电话卡(包括具备支付结算功能的账户),在遇到有人声称可以“代刷流水”“代购赚钱”的时候,务必提高警惕,千万不能出借自己的银行账户(www.e993.com)2024年9月15日。2.凡是公安机关认定的出租、出借、出售、购买电话卡、银行卡(包括具备支付结算功能的账户)的失信用户:名下所有电话卡、银行卡将无法正常使用...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级大案→,外汇,交易,银行卡,地下钱庄,纺织企业,银行账户
帮助信息网络犯罪活动案件中支付结算金额的统计口径及相关问题
支付结算是帮信罪中具体帮助形式之一,是指行为人通过提供银行卡及密码等帮助上游犯罪分子接收、转移赃款,实现犯罪目的。但网络犯罪隐蔽性强、受害者众多,造成行为人提供的银行卡被上家使用期间产生的流水金额与已查实被害人损失金额或者嫌疑人违法所得金额之间存在较大差别,前者远高于后者。帮信案中的支付结算金额统计口...
【社会治安重点工作专项行动】警惕!出租出借银行卡不是“擦边球...
我问流水结算是不是网上那种跑分,对方说不是,说是公检执法流水结算的钱,只是用银行卡过账。我感觉走这个流水是有问题的,对方从我的银行卡上面走的钱应该是诈骗来的。我问对方风险大不大,对方说风险不大,有很多人都在做,并且是第三方支付公司出来的钱,没有问题的。我问对方做这个可以得多少钱,对方说从我的...
一文搞懂「支付·清结算·账务」全局
大家对外卖都很熟悉,因为会经常点外卖,我们以外卖场景为例,分析外卖的整个交易链路,从用户下单、商家接单、分配骑手、骑手取餐、配送到用户取餐,从订单、计价、配送、清分、记账、结算到付款,讲清楚每个环节的逻辑和内容。从一张外卖的小票入手进行分析,研究支付微观层面的业务流转、单据的生成等支付细节,最后抽象出...