银行卡流水不够?征信还有问题!

在手机商城下载贷款软件后,弹出一个广告,金某试图查看详情,便点击并下载。账户冻结金某注册账号后页面显示可以贷款20000元,在填写信息申请贷款时,客服发来消息,称金某银行卡流水不够,征信也有问题,所以贷款被冻结了。诱导转账金某看了消息后急忙联系客服寻求解决办法,客服告诉金某只有刷流水和提高征信才能解冻。...

男子为办网贷“刷流水” 差点沦为电诈团伙“帮凶”

近日，重庆渝中警方成功打掉一个通过复制银行卡信息转移违法犯罪资金的新型洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，当场查扣手机、刀具，以及读卡复制设备等一批作案工具。犯罪嫌疑人指认作案工具何先生是四川人，他准备在成都开店，在网上找到一不明中介办理网贷业务，对方提出可以通过刷银行卡流水的方式，提高信用贷款额度和放款...

切勿轻信“刷银行流水”即可轻松获贷!

对方告知马某审批贷款需要刷银行流水,马某遂提供了自己的银行卡、身份证及手机号码。之后,对方将“朱经理”的微信推送给马某。不久后,马某的银行卡收到被害人简某被骗的4万元转账,马某通过柜台取款9900元,后又试图在ATM机上取现及手机上转账,但未成功,查询后得知其银行卡已被公安机关冻结。当天下午,马某将取出...

境外银行卡开户

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小心!“刷流水” 沦为电诈工具人

虽然意识到这样办理贷款的流程并不正规，自己的银行卡、手机卡可能被用于犯罪，但是许某仍心存侥幸，在微信“客服”的指示下，将自己的手机、手机卡、银行卡邮寄给对方“刷流水”。第一次寄送时，许某被告知邮寄银行卡、手机卡，要先行至当地反诈中心进行备案。本该有所警觉的许某仍未醒悟，并把情况告诉了“客服...

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

亳州新闻网讯男子冒充银行工作人员,以给客户申请大额度信用卡为借口,上门为其“包装”银行流水,实则利用客户银行卡为境外诈骗团伙转移诈骗资金(www.e993.com)2024年11月29日。近日,蒙城县公安局刑事侦查大队成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人两名。9月下旬,一商户老板王先生接到自称某银行工作人员的电话,对方称可以为其办理大额度...

银行卡流水的查询方法是什么?这种方法的隐私保护如何?

首先,银行卡流水的查询方法主要有以下几种:1.网上银行查询:这是最常用的方法之一。用户只需登录银行的官方网站或手机APP,进入个人账户页面,选择“账户明细”或“交易记录”选项,即可查看最近的交易流水。这种方法方便快捷,适合日常查询。2.银行柜台查询:对于不熟悉网上操作的用户,可以直接前往银行柜台,向工作人员...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

经查,家住沣东新城斗门镇的安某华想贷款做生意,8月2日通过朋友介绍,添加一个微信名叫“靖雯”的贷款客服。客服称安某的银行流水不足,须通过“跑分”刷流水后才能放款。按照客服要求,安某华用自己的身份证办理了一张新手机卡绑定储蓄卡后,以邮递的方式将这张手机卡邮给贷款客服“靖雯”。结果该储蓄卡充当了犯...

“刷”流水办贷款?伊春市嘉荫公安抓获一名出借银行卡网逃

嘉荫县居民李某某偶然间在一个微信群里看到有个昵称为“金融顾问”的人发消息可以办贷款,于是李某某便加上对方微信,但是这个所谓的“金融顾问”却称办贷款需要银行卡刷流水,急于用钱的李某某立刻就把银行卡,手机卡邮寄给了对方,对方在收到卡之后用李某某的银行卡转账违法资金200余万元,李某某因涉嫌帮信罪被广东省东...

出借自己闲置的银行卡、手机卡,就能轻松赚钱?当心涉刑!

三、如何预防上当受骗,远离“帮信罪”?不管是为牟小利出借银行卡、手机卡,还是在网上点击刷单赚钱、交友的链接,看似“无伤大雅”,其实很可能走上“骗人”和“被骗”的不归路。头脑冲动只会带来钱财落空。在实践中,构成“帮信罪”的常见行为包括向他人出租、出售银行卡、手机卡等,用于接收、转移信息网络犯罪相关款...