谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

随后,为顺利办理贷款,在知道“刘经理”可能在从事违法犯罪活动的情况下,放任“刘经理”控制该对公账户“刷流水”,直至银行提醒,黄某才对该账户进行冻结。2024年2月28日,该案移送至阳新县检察院审查起诉。经查,该对公账户进账流水为279.79万元。其中,被害人黄女士等向该账户转账共计47.5万元。法院认为,黄某明知...

对公业务揽客揽存有“新招”:代单一客户“采购”差旅费控管理软件...

上述股份制商业银行对公部门人士向记者透露,通常情况下,银行希望花费数十万元帮企业采购差旅费控管理软件,最终通过将企业现金流水、账户管理、贷款需求引入本行,最终带来数百万元的企业成长全生命周期综合金融服务收益。“目前,我们支行已向分行推荐了两家企业,打算通过替他们采购差旅费控管理软件的方式,吸引他们先开户,再...

被租车公司套路,被平台算法裹挟,网约车司机权益该咋保障?

“正常情况下，我们在跑的全职司机基本上80%的月流水在1.2万元左右。”杨姓面试官称，司机平均一天跑10-12小时，日流水在四五百元，月流水在1.2万—1.5万元。跑够公司的车辆使用成本费以后，公司不冻结流水，司机随时可提。杨姓面试官提到一个新词“车辆使用成本费”，记者表示疑问后，她解释是司机每月跑9000...

网约车司机如何破局

租金通过流水代扣的方式交,每月扣完后,司机可提现剩余流水。押金是6000元,钱交到滴滴平台。按照平台的规则,缴纳方案有两种:一种是“4+1+1”,即司机先交4000元提车,剩下的2000元跑车首月、第二个月流水代扣1000元;另一种“3+1.5+1.5”即司机先交3000元提车,剩下的3000元跑车首月、第二个月流水代扣1500...

银行对账 | 民生银行--企业网银电子对账操作指南

下载银行回单和对账单指引1将U盾在电脑上——登录民生银行官网——选择企业网上银行登录——首次登录按提示安装网银助手——输入登入密码进入网银主界面。(流程见下图)官网httpcmbc/2银行对账单/流水打印下载:账户管理——交易明细查询——设置打印时间——起止日期(当月第一天到最后一天,...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证(www.e993.com)2024年12月19日。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...

是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...

用对公账户帮诈骗犯走流水1亿元,银行“内鬼”被判刑!检察官建议...

经查证,涉案14套对公账户帮助支付结算诈骗犯罪金额2000余万元,总流水1亿余元。朱某从中获利3万余元,季某获利1万余元,银行工作人员顾某获利2万元。奉贤检察院认为,犯罪嫌疑人朱某、顾某等人在知道或应当知道他人会利用对公账户实施信息网络犯罪,仍为其提供支付结算等帮助,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,...

小情侣银行卡流水上千万!民警一查问题大了…

经查,犯罪嫌疑人刘某和张某为男女朋友关系,张某以盈利为目的,先行办理六张银行卡出租出售,并按流水从中获取提成。后张某引导刘某办理两张银行卡,在经刘某允许后由张某代为其出租、出售银行卡、U盾并从中获利,每张卡流水高达三百余万元人民币。犯罪嫌疑人张某、刘某今年以来多次将银行卡、U盾出租、出售,共从中获利...

谁可以查银行流水?消费者遇到银行泄露个人账户流水,咋办?

个人查银行流水,应携带本人身份证件及银行卡,到就近的持卡银行营业网点查询即可,工作人员会帮你将其进行打印。你也可以携带身份证到营业网点自助查询机自行打印。公司客户去银行打流水需携带公章、账户号。“央视社会与法”提醒:打印银行流水账单后,不要随意丢弃,防止泄露个人(对公)账户信息。