回顾:陕西一家4口从华山跳下,账户流水90亿,仅留婴儿被尼姑发现

01李亚楠，出生在陕西省，更是远近闻名的企业家，公司的市值更是高达数亿，每次出门都有豪车接送，她的丈夫更是公司的股东，也可以说，这个公司是夫妻俩共同努力的成果。然而就是这样一位成功女人，却在最近显得闷闷不乐，甚至经常出门散心，她走在繁华的街道上，心思却已经不知道飘往了何处。“世事难料……可...

公司对公账户有什么用?

从税务角度来看,公司纳税申报与税款缴纳,通常要求通过对公账户进行操作。税务部门规定企业的各项税款,像增值税、企业所得税等,必须从公司的对公账户完成转账,以此确保税收流程的规范性与透明度。例如,一家企业在计算出应缴纳的税款后,如果没有对公账户,就无法按照规定的流程,向税务部门指定的账户进行税款转账。这...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

长沙高新公安分局在核查国务院联席办推送涉案银行对公账户线索时,查明某银行金满地支行行长姜某为完成指标任务,安排工作人员甘某与中介公司合作,违规为他人办理对公账户20余套,目前上级主管部门已免除姜某支行行长、党支部书记职务。周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

意识到不对劲,丁家豪立马致电银行客服冻结公户,工作人员回复需要公检法对此进行操作,并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆,行长告诉他,下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后,他向当地派出所和110报警,并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者,在未注销工商营业执照的情...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

经查,该对公账户进账流水为279.79万元。其中,被害人黄女士等向该账户转账共计47.5万元。法院认为,黄某明知他人利用信息网络实施诈骗,仍为其犯罪提供帮助,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。2024年5月13日,经法院审理,认为公诉机关指控罪名成立,采纳量刑建议,依法作出...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

保荐人在核查公司相关人员资金流水时,对个人5万元以上资金往来情况进行了统计,对30万元以上与非亲属间的资金往来情况由账户持有人签字确认(www.e993.com)2024年12月18日。请保荐人说明对30万元以上与非亲属间的资金往来情况采用通过账户持有人签字确认的方式是否能获取充分的证据,核查程序是否充分,是否能够支持核查结论。

用对公账户刷流水提额度 因帮信罪被判刑

2023年11月至12月期间,被告人郭某明知提供自己的对公账户有可能被他人拿去实施非法资金转移及电信诈骗等违法犯罪行为的情况下,为了符合银行贷款条件,提高自己贷款额度,仍提供自己的对公账户及U盾给他人进行非法资金转移。经查,该对公账户被他人用于电信诈骗,进账流水达100余万元。

中小微企业增信新系统来了!央行征信中心上线资金流信息平台 有何...

据悉，资金流信息平台在互联网端为每个中小微企业都建立了专属于其自身的资金流信用信息账户，中小微企业通过身份验证后可以登录自己的数据账户，在该数据账户内，中小微企业可以开展授权、查询、异议、咨询等业务活动，推动自身资金流信用信息流转应用，实现“我的信息我做主”。央行征信中心相关负责人表示，资金流信息...

董秘回复了 | 公司现在是否研发ai自动点餐功能?| 川渝上市公司董...

公司:达威股份问题:请问到12.10股东人数是多少?谢谢回答:达威股份:投资者你好,截止2024年12月10日,公司股东数为10066户,感谢关注!2024-12-1211:30:13公司:迈克生物问题:首先我是十分看好本公司的流水线战略,有个问题希望能够回答,本公司生产的流水线用的是国产芯片还是进口芯片?有没有断供的风险?

股东能不能查公司的银行流水和交易合同?

一、股东是否有权查阅公司银行账户流水?股东没有绝对的权力查阅公司的银行账户流水。即使诉讼到法院,法院也不会支持这种要求,因为没有法律依据支持股东查阅银行账户流水。有些人可能会退一步,询问是否可以查看银行对账单。然而,这个问题也存在争议,因为银行对账单是否属于会计凭证并没有明确界定。根据《会计档案管理办...