起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

林某失联次日一早,丁家豪去银行查询得知,公司公户流水高达436万余元,账户被冻结。他在律师朋友的建议下,立即到银行附近的派出所再次报警,并拿到报警回执。2023年,程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司,章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况不...

财税通之税务局可通过资金查控平台调取企业和个人资金流水吗?

一是发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012.29元、微信二维码收入546,963....

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

林某失联次日一早,丁家豪去银行查询得知,公司公户流水高达436万余元,账户被冻结。他在律师朋友的建议下,立即到银行附近的派出所再次报警,并拿到报警回执。2023年,程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司,章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况不...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查,发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证(www.e993.com)2024年11月19日。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪...

网商贷补充银行流水:提额风险及是不是查

网商贷是一家提供小额信贷服务的不需要互联网金融平台,帮助个人和小微企业获得短期资金支持。在申请网商贷时,需要提供的查询文件中,银行流水是非常关键的点到一。那么该怎样补充银行流水呢?一、选择银行流水补充方法在网商贷的界面申请流程中,客户可以通过两种方法来补充银行流水。一种是采用网商贷的支付宝“银行流水同...

山东警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,涉案资金...

之后警方顺藤摸瓜一举端掉“小X支付”平台的窝点,抓获4名嫌疑人,并发现大量对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等犯罪信息。深挖细查信汇支付终因洗钱被端专案组梳理发现,“小X支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。受非法资金结算暴利的驱使,2020年至2022年间,该公司发生过的资金转移业务中...

业财一体化-做了一本账,怎么经得起审计?

那么流水对数,通过两本账的匹配,可以找到台账中核销流水的来源,并确保流水核销的正确性,避免超额核销等情况,同时也是达到内部控制、合规性要求的目的。二、流水对数的业务流程是什么?1.对数流程从常见的银行流水对账说起,一个常规的银行对账,一般可基于唯一性编号进行明细对比,并汇总为每日对账,是一个自下而上...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。以上是银行流水制作公司为您分享的关于对公账户十年前的银行流水能查到吗的相关内容,如需制作银行流水,欢迎联系沐沐网银行流水制作公司。