利用香港地下钱庄虚假结汇骗取出口退税被判刑

经分析发现,虽然Z贸易公司货物出口信息显示,其出口目的国为哈萨克斯坦、韩国、南非和俄罗斯4个国家,但是企业外汇追踪信息显示,外汇来源地却并非这几个国家,而是来自中国香港地区。检查人员进一步分析Z贸易公司经营期间申报的184笔出口报关数据,发现这些出口报关数据涉及的报关行多达48家,企业平均完成4笔出口订单,就更换一...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

为准确定性并提出量刑建议,宝山区检察院在全面审查证据认定犯罪事实的基础上,重点开展了以下工作:一是与外汇管理部门进一步研究案件定性,明确以虚拟货币为交易媒介,实现外汇与人民币的货币价值转换,包括以人民币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换为外币,或将外币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换为人民币的行为,实质属于非法...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案,章某虎、章某娴非法经营案,王某良等人非法经营案,张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案,章某虎、章某娴非法经营案,王某良等人非法经营案,张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。

香港3大行开户攻略,汇丰、渣打、中银香港哪家更适合你?

个人从事进出口贸易可能需要不受国内外汇管制的境外账户,以便进行跨境交易和外汇收款。3、境外资产配置高净值人士可以使用香港账户来进行海外资产配置,包括海外置业等,以满足多元化投资需求。4、购买香港保险可在香港购买保险,香港保险市场提供多险种和高分红政策,使用香港银行账户进行缴纳保费。

非法经营“外汇银行”流水过亿 这个团伙落网了

经过对大量账户信息的调查,侦查员们发现蔡某在国内多个省份,从事着非法换汇业务,并与进出口贸易公司有密切接触(www.e993.com)2024年12月19日。经过连续数周研判,以蔡某、杨某等人团伙为中枢点的违法“外汇银行”渐渐浮出水面。主要嫌疑人蔡某利用其进出口贸易的经历,从而结识到境外多个钱庄,并透过其业务关系网,借助内地需要买汇和境外需要卖汇的...

浙江破获220亿地下钱庄案:非法买卖外汇竟为骗取出口退税

浙江省金华市武义县公安局民警柴晶:买卖外汇一方面影响我们这个外汇管理制度,更严重的,大量骗取巨额退税危害更加大,因为不光数据造假,国家实际蒙受很大损失,这个没有实际贸易的,没有说进出口的,就靠这个结汇国家退税退给他,其实就是国家在买单,这个危害很大。

揭秘最大汇兑型地下钱庄案:8个团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成...

检察机关指控称,2011年以来,赵某团伙利用其掌控的义乌市迪而进出口有限公司等64家公司从事非法外汇买卖。经金华安泰会计师事务所有限责任公司司法审计,按交易当日美元兑其他币种中间汇率折合,2013年5月至2014年8月期间,赵某团伙累计非法购买外汇48.3274亿美元,非法售出外汇48.1422亿美元。

中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

1、本公司与中船重工集团、大船集团、渤船集团、华融资产、建行大连分行、国开金融、东方资产就本次交易签订了《非公开发行股份购买资产协议》和《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》,根据上述协议约定,本公司通过向交易对方非公开发行2,516,316,560股股份购买交易对方持有的下列资产:大船重工100%的股权、渤船重工10...