从业人员家属股票账户管控趋严?有券商发通知:员工配偶、父母不得...

券商要求员工亲属股票账户销户或转托管华东地区某券商内部人士日前向记者表示，最近其所在券商内部发布通知称，2024年6月30日前，公司其他从业人员配偶、父母等利害关系人股票账户销户，或转托管至公司营业部，不得在外部券商有股票账户。根据通知，公司还可以根据监管部门要求提前调整上述截止日期。该券商人士表示，其所...

有券商发通知:员工配偶、父母不得在外部券商有股票账户

券商要求员工亲属股票账户销户或转托管华东地区某券商内部人士日前向记者表示,最近其所在券商内部发布通知称,2024年6月30日前,公司其他从业人员配偶、父母等利害关系人股票账户销户,或转托管至公司营业部,不得在外部券商有股票账户。根据通知,公司还可以根据监管部门要求提前调整上述截止日期。该券商人士表示,其所在券...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

3、查看账户流水回想一下是否开户之后有没有流水,没有流水会被银行判定为无效户,长而久之会被银行定义为睡眠客户而被冻结。建议即使长期无业务,也要打钱进去保持账户流通。还要看看公司近期是否有大量公转私,有这种行为的话会被大数据怀疑偷税的嫌疑,也会被冻结账号。检查汇款到对公账户的账户是否有问题,是否被牵连。

无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!

银行内部的规章要求,根据中国银保监会的相关规定,死后的银行流水是可以查的,但对于过世前的银行流水没有明确的法律规定,主要是考虑到对于存款人的信息秘密的保护,个人信息的保护。法院审理认为,李某与被告银行之间形成了借记卡合同关系。虽然法律规定了为存款人保密的原则,但也要结合具体情况进行分析。苏州市相城区人...

公安部公布十大高发电信网络诈骗类型

杜某按照要求下载会议软件进行屏幕共享,配合该“民警”核查银行卡内的资金情况。该“民警”称杜某需要将银行卡内资金转移至指定的“安全账户”内,才能证明清白。期间,为证明资金流水正常,该“民警”还让杜某通过银行贷款15万元,一并转到“安全账户”内。被家人发现后,杜某才意识到被骗。

证券代码:600360 证券简称:ST华微 公告编号:2024-023

公司于2016年4月29日开设杭州联合农村商业银行双浦支行尾号3181的账户,此账户已于2016年7月5日销户(www.e993.com)2024年12月18日。公司致电相关银行的工作人员进行沟通,其告知无法获取相关账户对账单,无法核实预留印鉴章是否准确。公司正在进一步核实中。截至目前尚有如下银行未提供银行流水等证明材料:...

IPO案例:流水核查的完整性(是否包含注销账户)、范围、手段、标准...

2、账户完整性核查(1)核查银行完整性为确保发行人相关人员提供的银行账户的完整性,保荐人、申报会计师获取发行人相关人员提供的银行账户明细、个人银行流水账户完整性承诺,并通过“云闪付APP”查询、“支付宝APP”查询等方式核查发行人相关人员提供的银行账户是否存在遗漏的情况;选取重点相关人员,陪同至主要银行通过...

男子莫名多了张银行卡,卡里的巨款取不出也退不回,一查流水惊呆…

“这不会是被人用来进行违法交易了吧,这么大的流水,”小汤说,这些钱肯定不是自己的,还是希望银行在查清楚以后,能帮自己注销这个账户。银行工作人员表示,像这样的账号交易太过频繁,而且时间多集中在晚上。一笔钱进入以后又快速转出。根据相关规定,银行一般会对这样的异常账号进行“管控”。当事人发现异常以后,银行...

网友吐槽为解冻账户排长队 银行“断卡行动”能否少点“误伤”

第四种情况是本人银行账户没问题,但交易对手的账户有问题。如果跟涉案账户有转账等交易往来,也会被牵连受限制。这种情况往往需要其他部门配合才能解除限制,单靠银行无法解决。“系统识别也会有误伤情况。”李女士表示,持卡人如果接到银行核实电话,一定要积极配合,在必要的时候主动提供身份证件、流水、发票等证明。同时...

P2P存管账户交易流水记录调取的困局及建议 | 未央网

我们和银行打交道时,查询自己账户的交易流水是常有的事,但是这事放到网贷资金存管之下,却出现了这样一幕:P2P借款人逾期了,要起诉他,向存管银行查询并打印交易流水,银行却拒绝提供查询信息并盖章。这事还需从《存管指引》发布时讲起:一、资金存管法规全梳理...