办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月份,做生意缺钱的汪某某在浏览直播平台看到...

出借银行卡给他人走账 获刑!

出借银行卡给他人走账获刑!2024年9月26日,怀宁法院审结被告人颜某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,判处颜某有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。法院审理查明:2022年12月5日,被告人颜某将自己名下的两张卡号提供给陶某某等三人接收违法犯罪资金,并通过取现的方式协助转移违法犯罪所得。两张...

抓!男子注册假公司,帮骗子走账200余万元

李某曾通过注册假公司帮助诈骗集团走账,账户流水达200余万元,涉嫌3起诈骗案,受害人涉及江苏、四川和福建等多地

帮忙﹃走账﹄刷流水故技重施再被抓

帮忙﹃走账﹄刷流水故技重施再被抓“对方告诉我,往我银行卡里打钱,我操作手机银行转移到对方提供的账户里就可以。我知道这可能是帮犯罪分子洗钱,由于最近着急用钱,就铤而走险了。”犯罪嫌疑人杨某说。据悉,2022年,杨某曾因参与转账12810元,后经国家反诈中心大数据平台发现银行卡流水异常被冻结。不到一年时间,他...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房...

骗取出口退税罪,提供出口报关单、外汇流水帮助他人骗税获刑

贵州松桃B皮草服装有限公司、贵州松桃C皮草服装有限公司、贵州松桃D皮革有限公司、贵州松桃E皮革有限公司、贵州松桃F皮革服装有限公司以购买《出口货物报关单》、外汇流水走账等方式,骗取国家出口退税,仍为上述六家皮革服装有限公司联系提供《出口货物报关单》和外汇流水走账,帮助上述六家皮革服装有限公司骗取出口退税共计人民...

一笔异常资金流水引起检察官注意

一笔异常资金流水引起检察官注意为深入推进最高检、四川省检察院部署开展的“检察护企”专项行动,4月9日,四川省开江县检察院携手工商联、税务机关走进当地工业园区开展涉税法治宣讲活动,通过剖析一件虚开增值税专用发票案例对企业进行警示教育。一笔100万元资金在半小时内转账5次...

帮他人刷流水究竟构成什么罪?

亦无证据证明以上走账的资金均系网络犯罪实施完毕后的违法所得,上诉人李某虎与原审被告人林某、宁某的行为性质相同,主观上只有一个犯意,亦只实施了一个帮助信息网络犯罪活动的客观行为,一审法院将李某虎帮助信息网络犯罪活动走账资金388万元中的39万余元,以案发后查实为诈骗资金为由单独评价为掩饰、隐瞒犯罪所得罪...

特大跨境网络赌博案告破:专门吸引国内赌客,涉案流水达7255亿!93人...

2023年下半年,德阳警方破获一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案。近期,警方公布这起案件,这起特大跨境“网赌”案赌博窝点在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水达7255亿元,警方抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。

【以案普法】刷“流水”办贷款,这是“馅饼”还是陷阱?

该“中信客户经理”称其银行卡流水不够需提升流水才可通过审核,要求朱某将“打到其银行卡内的钱”转入指定账户,以此走账提升流水记录。当天晚上,朱某发现自己的银行卡被冻结。目前,违法嫌疑人朱某因涉嫌非法出借银行账户已被公安机关依法采取行政拘留八日处罚。