解冻案例|网赌被冻结银行卡,可以解冻吗?
解冻小分队的律师在摸清情况后,为小明准备了申请解冻的整套材料,前往冻结公安现场沟通,为小明申请解冻银行卡。经过解冻小分队的律师与冻结公安的沟通,公安机关认为小明尚属初犯、偶犯,且情节显著轻微,于是同意为小明解冻银行卡。三、案件小结解冻小分队提醒大家,网赌属于违法行为,我国的《治安管理处罚法》、《刑法》...
组织上百人偷越境从事网赌活动,团伙落网
民警经查询林某的出境记录和银行流水信息,看到其在2018年和2021年两次出境。其中,在2018年出境后,连续在境外待了半年多,每月10日左右有进账记录,金额在6000元至8000元不等,且每次数额不固定。民警依经验判断,这种工资结构与提成挂钩,有涉赌、涉诈嫌疑。循着这条线索,民警锁定了给林某转账的王某。经查,王某这张...
躺平的断供人,开始跟银行“抢夺”房子
在起诉书到来之前,“与银行协商”是保房的第一步。“银行只有在债务人失联的情况下,才会立即起诉。”这是吴邦宇总结的规律。他让断供人学会分辨,哪些是银行打来的电话,哪些是第三方催收公司打来的。电话通了,对面传来催收员的恐吓,他就让断供人直接挂断。而银行客户经理的态度始终保持着体面,吴邦宇要教...
他为何沦为赌博网站跑分“工具人”?
检察官说法:本案中犯罪分子以高额好处费为诱饵,吸引没有固定收入、对移动支付不熟悉的老年人提供银行卡、手机等工具为上游网络赌博等犯罪案件刷流水,而这类犯罪同电信网络诈骗犯罪案件不同的是,涉案金额往往比较大,而且很少有被害人主动报案,因此隐蔽性更强,危害性较大。
工行邯郸成安支行开展校园行普及反诈知识
为提升学生的防骗意识和防骗能力,杜绝防范意识薄弱、参与电信诈骗、出租出借银行卡等违法犯罪活动,近日,工行邯郸成安支行以“校园一卡通充值讲座进校园”为契机,组织该行青年先锋队前往当地职教中心开展普法懂法校园宣传活动,共同参与营造良好的社会生态环境。工行邯郸磁县支行开展防诈骗宣传...
【解冻案例】参与网赌,资金被冻怎么办?
切勿参与网络赌博,毕竟是违法行为,不仅容易被冻结银行卡,也容易被行政处罚(www.e993.com)2024年7月10日。个别公安机关还对网络赌博做扩大化理解,认为参与网络赌博进行充值提现,本身就是帮助犯罪团伙洗钱,直接将卡主纳入断卡惩戒名单,进而影响了所有银行卡的使用。案情简介陆某在疫情期间,在网上看到赌博平台广告后,参与了一段时间的网赌。2021年...
浙江警方摧毁特大跨境网赌“跑分”团伙 涉案流水上亿元
中新网湖州1月16日电(施紫楠施甜)16日记者获悉,浙江省湖州市长兴县公安局成功摧毁一特大跨境网赌“跑分”团伙,跨省抓获犯罪嫌疑人12人,涉案流水上亿元(人民币,下同)。警方抓捕犯罪嫌疑人。长兴公安提供2020年12月,长兴警方在侦办案件时,发现一犯罪嫌疑人的银行卡资金流水量巨大,存在明显异常。警方循线深挖,...
网赌非法支付平台流水达10亿丨易生支付经营范围变更丨警惕“信用...
11月24日,银保监会官网发布声明称,近日,该会发现有不法网站假冒中国银行保险监督管理委员会名义,以提供“信用卡违规处理”为名,骗取网民姓名、信用卡账号、取款密码、身份证号、手机号等个人信息,涉嫌从事网络诈骗等违法行为。No.8网赌非法支付平台流水达10亿近日,福州警方重拳出击,对网络赌博违法犯罪活动...
14人被前同事贷400万网赌 银行:借贷不需本人到场
原标题:上海大众14员工被前同事贷款400万用于网赌银行称借贷不需本人到场来源:上游新闻一张银行卡、一张电话卡就可以轻松从银行贷款最高30万元?这是真事!自2018年1月起,上海大众汽车有限公司仪征分公司前员工赵某川,通过现任员工赵某进,让其帮助联系几个人帮忙办银行卡用于刷流水。一年间,赵某进为赵某川...
上海大众14员工被前同事贷款400万用于网赌 银行称借贷不需本人到场
一张银行卡、一张电话卡就可以轻松从银行贷款最高30万元?这是真事!自2018年1月起,上海大众汽车有限公司仪征分公司前员工赵某川,通过现任员工赵某进,让其帮助联系几个人帮忙办银行卡用于刷流水。一年间,赵某进为赵某川联系了14名员工办卡。随后,14名员工在一年内却"被贷款"400多万元。截至目前,有的已经逾期...