“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!
到银行取现金“包装银行流水”当天下午红姐在银行办理取现过程中银行工作人员在询问资金来源用途时发现了疑点,随即报警镇江丹阳警方到达现场后经过进一步核查确认红姐的行为涉嫌帮助他人“洗钱”这可让红姐惊恐不已自己没有拿到“国家扶贫资金”把别人转给自己的钱再一分不少转给第三个人怎么就涉嫌违法犯罪了...
反洗钱小课堂丨警惕贷款“代刷流水”洗钱陷阱
反洗钱小课堂丨警惕贷款“代刷流水”洗钱陷阱(来源:兴银基金)洗钱活动是一种违法犯罪行为,是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱...
贷款征信不良需要做流水冲数据?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”
当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,不要怀疑!对方一定是想拉你“下水”,成为诈骗分子的洗钱“帮凶”。近日,成都市民贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称,可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方约定了...
以案释法 |贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
当小陈到派出所的时候,才发现原来是骗子利用自己的银行卡“洗钱”!套路解析在这类骗局中,不法分子通过电话、短信或者网络平台发布虚假贷款信息,以“无需抵押”、“快速放款”、“无需征信”等为诱饵,联系急需资金的受害人。受害人上钩后,便要求受害人提供个人信息、银行卡等用来“刷流水”或“激活信用卡”,实则...
警惕“洗钱”骗局,避免沦为电诈“工具人”!
“货款”其实就是电诈案件的赃款,诈骗分子借此快速洗钱,而商家不知不觉中就掉进了“洗钱”的圈套中。“马上放款,无需抵押,无需征信……”此类条件宽松、放款神速的贷款基本都是骗局。冒充金融机构工作人员的诈骗分子会假意操作贷款流程,随后称贷款者“银行流水太低”,需进行“银行流水包装”。其实,贷款者的银行...
明确了!这种交易属于洗钱!
8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一(www.e993.com)2024年9月18日。据最高法介绍,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
“扶贫资金”免费领?小心掉入“刷流水”骗局
此后,李某便称打扶贫补助款需要银行账户,骗取了曹先生的银行卡,又以银行卡流水不够需要提升额度为由,向曹先生银行卡转账涉诈资金7万余元,并诱骗曹先生在银行柜台、ATM机上多次取款,以此达到洗钱的目的。在自己银行卡被冻结并接到太原警方电话后,曹先生才意识到自己可能被骗,于是赶紧到公安机关报警求助。
贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
当小陈到派出所的时候,才发现原来是骗子利用自己的银行卡“洗钱”!套路解析在这类骗局中,不法分子通过电话、短信或者网络平台发布虚假贷款信息,以“无需抵押”、“快速放款”、“无需征信”等为诱饵,联系急需资金的受害人。受害人上钩后,便要求受害人提供个人信息、银行卡等用来“刷流水”或“激活信用卡”,实则...
反诈宣传丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...