男子称与金融公司说好的“伪造流水”办贷款,不料涉嫌“电诈洗钱...

“审核资料时,金融公司说我公司的账户流水不够,需要伪造流水,我便同意了。”刘先生称,“可怎料5月28日银行那边发来了消息,公司账户被锁。我赶忙前往银行一查究竟。”这一查,可吓坏了刘先生。公司账户之前在短时间内出现了多笔交易,分布全国各地。“银行解释,我公司账户涉嫌电信诈骗。我次日赶紧去当地公安机关报...

公司对公账户有什么用?

从税务角度来看,公司纳税申报与税款缴纳,通常要求通过对公账户进行操作。税务部门规定企业的各项税款,像增值税、企业所得税等,必须从公司的对公账户完成转账,以此确保税收流程的规范性与透明度。例如,一家企业在计算出应缴纳的税款后,如果没有对公账户,就无法按照规定的流程,向税务部门指定的账户进行税款转账。这...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

长沙高新公安分局在核查国务院联席办推送涉案银行对公账户线索时,查明某银行金满地支行行长姜某为完成指标任务,安排工作人员甘某与中介公司合作,违规为他人办理对公账户20余套,目前上级主管部门已免除姜某支行行长、党支部书记职务。周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

意识到不对劲,丁家豪立马致电银行客服冻结公户,工作人员回复需要公检法对此进行操作,并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆,行长告诉他,下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后,他向当地派出所和110报警,并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者,在未注销工商营业执照的情...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

保荐人在核查公司相关人员资金流水时,对个人5万元以上资金往来情况进行了统计,对30万元以上与非亲属间的资金往来情况由账户持有人签字确认。请保荐人说明对30万元以上与非亲属间的资金往来情况采用通过账户持有人签字确认的方式是否能获取充分的证据,核查程序是否充分,是否能够支持核查结论。

观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

保荐机构实地查看了期后已交付的预付长期资产购置款对应的厂房和试验设备(www.e993.com)2024年12月18日。此外,保荐机构要求获取其他非流动资产供应商收款账户的银行流水,并对相关款项进行穿透核查,截至目前尚未取得银行流水资料,仍在持续核查中。回复正文内容:观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”或“观典防务”)于2024年9月20日收到上海证券...

股东能不能查公司的银行流水和交易合同?

一、股东是否有权查阅公司银行账户流水?股东没有绝对的权力查阅公司的银行账户流水。即使诉讼到法院,法院也不会支持这种要求,因为没有法律依据支持股东查阅银行账户流水。有些人可能会退一步,询问是否可以查看银行对账单。然而,这个问题也存在争议,因为银行对账单是否属于会计凭证并没有明确界定。根据《会计档案管理办...

法税协作寻线索 外围核查解谜题

于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看。他们发现,Y公司对公账户和两个股东账户的资金往来信息十分庞杂,尤其股东个人账户的银行流水信息,核查时间段内,每月都与几十个个人银行账户有款项收发往来,其中不少来款的信息备注中都有“货款”字样。

武汉警方公布数据!已返还5.2亿元

接到报警后,刘轩立即带领组员启动了紧急止付和查询机制。资金拦截系统显示,260.5万元到达骗子的账户后,立即被分拆转账,被分散转移的各路资金还在不停地分拆转移。刘轩第一时间锁定了12个账户,同时协调各银行核查资金流水。其中一笔98.5万元的大额转账,进入十堰市某公司的对公账户,刘轩立即冻结该账户,成功金额拦截;此外...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...