森远股份将于11月12日召开股东大会,共审议11项议案

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案2、关于修订《股东会议事规则》的议案3、关于修订《董事会议事规则》的议案4、关于修订《监事会议事规则》的议案5、关于修订《对外担保管理制度》的议案6、关于修订《对外投资管理制度》的议案7、关于修订《关联交易制度》的议案8、关于修订《累积投票制度实...

南京公用: 董事会议事规则内容摘要

为进一步明确公司董事会的职权范围,规范董事会内部机构及运作程序,确保董事会的工作效率和科学决策,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定,制定本规则。公司依法设立董事会,是公司经营管理的决策机构,董事会在《公司章程》和股东大会的授权范围内,负责经营和管理公司的...

艾科维:董事会议事规则(修订后)

董事会议事规则(修订后)第一章总则第一条为了进一步规范江苏艾科维科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告

同意对《董事会议事规则》部分条款的修订。详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。三、审议通过《关于选举十一届董事会非独立董事候选人的议案》公司第十届董事会任期将届满,现根据《公司法》《公司章程》等...

深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(cninfo)披露的《董事会议事规则》。本议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》...

天风证券股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任(www.e993.com)2024年11月22日。为进一步完善天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,规范公司的组织和行为,公司拟对原《公司章程》及相关议事规则进行修订,具...

北京国际人力资本集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议...

本次会议应到董事6名,实到董事6名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项...

金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会2024年第九次会议决议公告

修订后的〈董事会议事规则〉详见同日在巨潮资讯网(cninfo)上披露的《董事会议事规则(2024年9月)》。2.3修订〈对外担保管理制度〉议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。修订后的〈对外担保管理制度〉详见同日在巨潮资讯网(cninfo)上披露的《对外担保管理制度(2024年9月)》。

盐田港:深圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则

董事会合规管理委员会议事规则第一章总则第一条为推进深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)合规管理体系建设,发挥合规护航作用,规范公司日常经营工作,提升公司内部监督及风险控制水平,根据相关法律法规、国资监管要求及公司章程规定,设立董事会合规管理委员会(以下简称“合规管理委员会”或“委员会”),...

...汽车股份有限公司董事会提名/治理委员会议事规则(2024年2月修订)

董事会提名/治理委员会议事规则(2019年11月第1次修订、2024年2月2日第2次修订)一、总则第一条为规范北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高管人员的产生,完善公司治理结构,提高公司的治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽福田汽车股份有限公司章程》(以下简称“...