驻符拉迪沃斯托克总领馆提醒进出领区的中国公民严格遵守俄海关...
(一)货币进出境规定。自然人一次性携带不超过金额折合10,000美元的现金进出关境无需书面申报,超过10,000美元须经红色通道向海关书面申报,申报金额超过100,000美元还须提供资金来源证明。货币工具(期票、银行汇票、有价证券等)无论金额多少均须申报。特别提示:根据俄联邦总统令,从2022年3月2日起,禁止从俄罗斯携带...
在银行存取五万以上,需证明资金来源和去向,这释放了什么信号?
小张是个小老板,最近生意不错,赚了一笔钱。他想去银行存个十万块钱。结果到了银行,工作人员告诉他要证明资金来源。小张心想:“我这钱都是正经生意赚来的,有什么好证明的?”但没办法,他只好提供了相关的财务报表和合同等证明材料。虽然过程稍微繁琐了点,但小张也理解银行这么做是为了确保资金安全。再来说说...
存款要查资金来源?开户要派出所出证明?银行回应来了
银行工作人员告诉记者,5万元以上就属于大额资金了,根据人民银行的相关要求,柜面人员会了解储户的资金情况,但暂时无需提供相关证明。“我行网点暂时没有收到硬性规定,只是简单了解一下。”针对存现金是否需要询问资金来源或提供其他相关证明等问题,位于红星路某银行工作人员告诉记者,“不用出具什么证明,能说清楚现金来源...
每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...
“资金来源、用途都要核实,这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡,如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话,不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。5万以下的取款则不用预约,直接到柜台办理即可。“身份证是要带的,可能会牵扯到信息维护或其他的核实。”中行马鞍...
取款超两万要派出所证明?这事也不能全怪银行
不过,派出所可不是银行的附属机构,也没有相应的职责划分,银行难道就不考虑一下客户的感受吗?客户该怎么向派出所证明,这笔钱是自己的正当收入,又该如何解释,银行说没有证明钱就拿不出来。根据我的工作经验,甄别客户身份以及资金来源,并没有那么复杂。
探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...
在这家城商行同一地区另一支行,取款5万以上要预约,提前一个工作日下午两点半之前联系(www.e993.com)2024年10月17日。“资金来源、用途都要核实,这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡,如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话,不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。
存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应
中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”“没有(规定)一个具体金额,只是简单了解一下。”针对存现金是否需要询问资金来源或提供其他相关证明等问题,中国农业银行工作人员告诉记者,“不用出具什么证...
存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一
也有银行表示个别地区需要了解现金来源。“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。大额如何定义?该客服进一步解释,河北省10万元以上,深圳市20万元以上,浙江...
多家银行回应存10万现金需说明资金来源。-24小时-虎嗅网
招商银行工作人员告诉记者,若存10万元及以上现金,直接到银行柜台办理存款业务即可;若存20万元以上现金,则会询问现金来源,但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”“没有(...
...存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金来源?
中国银行客服表示不分地区,人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。不过,当记者致电建行客服时,客服表示,有些网点因为风险审核需要,会简单了解一下用途。