广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

该洗钱案件发生在《刑法修正案(十一)》之前,原洗钱罪规定“明知”的主观构成要件认定标准严格,证明难度较大。该集资诈骗案属于涉众型犯罪,社会影响较为恶劣,司法部门按照两高一部《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,结合洗钱犯罪人员的认知能力,以及查证的主、客观证据,认定被告人应当知道其协助转移并提取的资金是...

涉嫌集资诈骗!鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施

(四)电话方式。可拨打0755-36654010专线报案。上述4种登记报案方式等同于亲临公安机关报案。如确有需要,可就近前往居住地公安机关报案,居住地公安机关会将报案材料移交我局。目前,案件正在进一步侦办中。请投资人积极配合公安机关调查取证,如实反映案件情况,依法合理表达诉求,不信谣、不传谣。

陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例

法院经审理认为,被告人尚某某以非法占有为目的,违反国家金融管理法律规定,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取不特定对象钱财,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。遂以集资诈骗罪判处被告人尚某某无期徒刑,并处没收财产。典型意义本案被告人经营有实体店铺,投资人也是基于对其经营能力的信任而给其借款,被告人在...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

河南省驻马店市驿城区人民法院一审认为,涉案企业向公安机关报案时樊某涉嫌犯罪的信息已被公安机关登记掌握,即相关犯罪行为已被公安机关发现,应当以此节点认定为“案发”,判决被告人樊某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不...

涉案超7亿,重庆经侦破获一起“解债类”企业集资诈骗案

近期,重庆市公安局江北区分局在重庆市公安局经侦总队指导下,金融、网信等多部门周密配合下,通过4个月的缜密侦查、跨省追踪,成功破获一起涉案金额超7亿元的企业集资诈骗案,该案涉及重庆、四川、云南等全国20余省,24名犯罪嫌疑人相继落网。2024月6月21日,重庆市高级人民法院对该案进行了判决。

兖州公安对刘菲等人涉嫌集资诈骗案立案侦查 集资参与人需信息登记

齐鲁网·闪电新闻8月13日讯济宁市公安局兖州分局8月12日发布《关于刘菲等人涉嫌集资诈骗案集资参与人信息登记的公告》(www.e993.com)2024年11月28日。2024年1月5日，济宁市公安局兖州分局对刘菲等人涉嫌集资诈骗案立案侦查，目前犯罪嫌疑人刘菲已被采取刑事强制措施。为及时、准确、全面查清案件事实，依法维护集资参与人权益，请未报案登记的集资人...

寻找“苏某强等人涉及集资诈骗案”受害人!浙江临海通告

临海市公安局正在侦办苏某强(自称苏如是)等人涉嫌集资诈骗案,仍有部分受害人未向公安机关报案。为查清全部犯罪事实,保障人民切身利益,根据相关法律规定,特通告如下:一、报案登记时间和地点时间:自本通告发布之日三个月内。地点:临海市公安局经济犯罪侦查大队(临海市大洋街道清化路200号5楼)。

西安高新警方关于魏恩喜涉嫌集资诈骗案的通告

我局于2024年8月2日对“魏恩喜涉嫌集资诈骗案”立案侦查。9月6日，犯罪嫌疑人魏恩喜经西安市雁塔区人民检察院批准，已由我局执行逮捕。根据西安市雁塔区人民检察院要求，需对本案涉案金额进行司法审计。请尚未报案登记的受害人，自本通告发布之日起十日内，携带有关材料到公安高新分局经侦大队进行登记，积极如实向...

临沂警方通报:“王某集资诈骗案”已立案!

“王某集资诈骗案”(公司名称:山东知美斋拍卖有限公司)已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查。犯罪嫌疑人王某已被公安机关采取刑事强制措施。为确保案件顺利办理,及时获取犯罪证据,切实保障投资参与人的合法权益,请所有在罗庄区参与山东知美斋拍卖有限公司投资但尚未到公安机关报案登记的人员,于2024年10月20日前,携带本人身...

谨防高利陷阱!宜章法院审结一起集资诈骗案

来看宜章法院审理的一起集资诈骗案基本案情2014年开始,被告人肖某在宜章陆续租用多处酒店设立网络工作室。2017年底,肖某告诉熟人、朋友、亲戚等,谎称自己与长沙移动公司签订了和包支付投资项目合同,可以通过套取移动和包电子话费券获取利润,每星期按万分之三百至六百返利分红,保证投资本金无风险,并可随时退回投资本金...