数亿资金经由个人账户,流入房地产:河南老基会“吸储”始末
2013年3月5日,老基会与合融集团正式签署委托书。老基会将募集的资金授权合融集团进行项目投资,以保证资金的保值增值。南方周末记者调查发现,为了躲避监管,老基会吸收的民间资金大多经过的是个人账户。在一份刑事判决书上可以看到,省老基会财务人员分别为张晓丹和王杰,王杰负责进账资金(2015年9月辞职),张晓丹负责出...
洛阳一市民要账时欠条被对方抢走撕碎 律师:涉嫌抢劫罪
“那次,经过调解,项目甲方称要叶某写一份委托甲方付款的委托书,并加盖公章,甲方便可代为支付货款。”杨先生回忆道,但叶某写了委托书不给加盖公章,直到7月,他们也未能要回剩余的12万元货款。要账时,合同、欠条被债务人抢走并撕碎7月3日,杨先生和3名同事再次到工地上找叶某,这次发生了令杨先生意想不到的...
追债公司帮人要账 拿到40万后玩失踪
到2007年9月,算上本金、利息和违约金,丁新还欠史林201万元。史林根据广告联系上了A服务部的张某,并与张某签订了一份“委托代理合同”及一份“委托书”,委托A服务部代为清收201万元欠款。2008年3月14日,丁新找到史林说:“我欠你的钱没有201万元那么多,经过对账,我实际只欠你109万元。”丁新边说边拿出一...
汽车租赁公司背后的暴力讨债团伙
李宁说,虽然这家公司具备讨要债务的权利,但这应该是在不违法犯罪的前提下进行的,“保险公司给要账公司的委托书都是合法的,但是在保险公司和要账公司之间签订的协议上,会有一项明确规定,禁止要账公司在讨债过程中有任何的违法行为。”但是这项规定对这家公司来说,却是形同虚设。“这家公司会对入职员工进行岗前培训...
老板办讨债公司被诉非法经营 自创找老总秘笈
指控签87份委托书追回20多万元检方指控,2008年11月至2009年12月间,李某经营北京环宇星辰商务调查中心,雇用业务员韩某等5人从事追讨债务的业务,先后接受多家单位和个人共87份委托,委托追讨欠款金额达2200余万元。李某等人追回欠款20余万元,非法获利3万余元。