看5.8亿元融资性贸易骗局,如何将这几家国企拖入万劫不复之地!

就是上下游好多家关联企业像接力赛一样,先后签订内容差不多的多份手机购销合同,陕西科工、江苏公司就像两个大金主,作为资金提供方参与到这个贸易游戏里,让整个交易链形成了一个货物流转的闭环。深圳科技,作为那个急需资金的角色,利用交易期获得了一定时段的资金使用权,然后把这些钱一股脑地用于自身及关联控制公司的手机...

建议收藏丨供应链贸易合同被认定无效后,法院会怎么判定借贷合同的...

合同无效:...(三)以合法形式掩盖非法目的;...”的规定,公司并不具有从事融资贷款业务的资质,其与其他公司之间采用虚假贸易形式进行的借贷活动,违反了国家相关金融法规的规定,属于以合法形式掩盖非法目的的行为,因此各方之间签订的所有合同均应认定为无效合同((2017)京02民初62号)...

新智认知数字科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的...

公司于2024年5月13日在上海证券交易所网站披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-023),公司控股股东新奥能源供应链有限公司的一致行动人新奥新智科技有限公司(以下简称“新奥新智”)计划在未来6个月内以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司A股...

汇隆活塞2023年年度董事会经营评述

3)开发实施:由技术总监根据合同要求的交货期,编制新产品开发大节点计划;技术研发部根据大节点计划组织图纸和标准转化,编制工艺文件、质量控制计划等技术准备工作并负责编制新增材料、小件等技术标准及采购申请;质量管理部根据大节点计划配合完成工序及样品各项检测;生产部根据大节点计划组织设备、人员,并安排试制生产、调试...

文丰研究 | 国有企业融资性贸易法律规制

其表现形式多样,具有一定隐蔽性,主要特征有:一是虚构贸易背景,或人为增加交易环节;二是上游供应商和下游客户均为同一实际控制人控制,或上下游之间存在特定利益关系;三是贸易标的由对方实质控制;四是直接提供资金或通过结算票据、办理保理、增信支持等方式变相提供资金。

【早报】高盛将沪深300指数目标位上调至4100点;国际刑事法院就以...

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>宏观新闻1、高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70;将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点(www.e993.com)2024年11月29日。2、财政部数据显示,1-4月,全国一般公共预算收入80926亿元,同比下降2.7%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减...

税务稽查“翻旧账”的时代来了!倒查30年,追缴8500万税费?!官方...

1、查合同。查询双方签订合同的具体内容,从企业实际经营范围及需求出发,查看是否存在异常的交易情况;2、查发票。看销售方开具的发票是否符合企业经营范围内业务,购买方收取的发票是否是企业日常经营所需;3、查上下游。查询上下游的账簿,购买方和销售方针对同一笔交易入账的经济业务内容是否一致;...

安源煤业子公司合同纠纷背后:上下游老板为同一人 最高法曾认定...

而江煤销售在向最高人民法院提出的再审申请中指出,双方有买卖货物的真实意思表示,《购销合同》合法有效。江煤销售称,公司是以指示交付的形式将购买自宣禾能源的电解铜直接交付于创丰实业,货物确实处于创丰实业控制之下。“至于交易的目的是完成销售任务、赚取差价,还是为了获取贷款,均属于当事人的自由,只要不违反我国...

安源煤业子公司涉虚假贸易:上下游老板为同一人,交易为完成销售任务

以上述判决结果来看，这场历经多年的纠纷，江煤销售在历经多次失败后似乎取得了初步的胜利。但《每日经济新闻》记者注意到，上述纠纷背后，暴露出了江煤销售虚假贸易、托盘贸易等行为。最高人民法院更是直指江煤销售与相关方的交易既不符合常理，也不符合买卖合同的特征。每日经济新闻...

大商所2019“企业风险管理计划”案例之八:基差贸易使玉米上下游...

翟海达表示,虽然玉米产业链已经非常成熟,但贸易定价模式还处于初级阶段,贸易群体庞大但规模较小,贸易企业以及下游需求企业对基差交易的理解参差不齐,企业进行基差交易的风控体系尚不成熟。“总的来看,当前玉米产业主要还是以一些理念先进、模式成熟的大型贸易企业向下游客户进行基差报价,但成交有限,玉米基差贸易参与度还不...