警惕“炒外汇”传销陷阱!两人涉案3000余万元被判刑
2023年8月26日 - 百家号
经查，“TR外汇”以保险对冲模式炒外汇为名，宣称为用户托管炒外汇，大肆吸引会员投资，实际并无真实外汇投资及交易，平台所展示的外汇价格变动也是由后台操控及调整，属于平台型新业态传销犯罪。托管机构无法查到备案信息，无法辨别真伪。就连“TR”外汇平台的名称也因负面舆情而多次更名。该平台会员数量自2017年至2022...
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炒外汇合法吗?外汇交易合法吗?
2019年11月28日 - 中金在线
正规交易平台得话基础理论上不违反规定,可是你所属的企业假如是黑服务平台得话,你所实际操作的帐户是顾客帐户得话,一旦导致亏本状况出現顾客检举,实际操作人要有法律责任。国家现在还没有颁布一切关于炒外汇层面的法律法规,因而归属于法律法规的黑色地带,国家既沒有容许都没有强制严禁。可是这也就表明了在我国开展炒...
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外汇骗局:全家老少亲朋好友齐上阵,炒外汇究竟有多大“魔力”?
2014年11月27日 - 网易
“网络炒汇”是指通过网络参与外汇交易市场保证金交易,近年来部分不法分子采取虚拟假冒境外经纪商资格的模式,开发网络外汇交易平台,以类传销的手法非法组织“网络炒汇”活动,以“高收益”为诱饵吸引投资者非理性投资,通过“误导下单”、“私下对冲”等欺诈手段,诈骗客户资金。从当前警方查获案件来看,多数网络外汇交易平台...
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诈骗人民币4000多万 男子伪装成“超级情圣”骗了12个女人
2021年2月15日 - 腾讯新闻
但杨某只有初中文化,也不擅长经营,大多数时间都花在出入高档会所和应酬交际上,公司接不到单子,一直亏损。另外一位证人李某说,自己入职该公司后6个月,老板杨某就联系不上了。杨某曾和他讲,过去一年亏了四五百万元。可在公司里,杨某从没表现出“入不敷出”的样子。他常常高谈阔论地聊炒股、炒外汇等,说...
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