...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

截至现场检查结束前,部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水金额为716.24万元。现场检查后,中介机构针对未提供核查证据的银行流水金额716.24万元涉及的资金往来原因逐一进行了补充核查。针对上述公司部分高管存在大额现金存取款、亲属大额资金往来、向关联方购置房产、向个人缴纳大额学费、朋友大额资金拆借等大...

不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

当你银行卡冻结涉案后,如何整理证据材料,怎么写情况说明?

还原事情经过的情况说明书、资金来源合法收入证明、涉案卡至少一个月的流水、身份证正反面、手持涉案卡的照片、赌博平台的网址、赌博平台你充提的流水记录等。场景4:虚拟币交易还原事情经过的情况说明书(含交易流水说明)、涉案卡至少一个月的流水、其它收入的来源证明、身份证正反面、手持涉案卡的照片、交易所卖币...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:外贸商家涉诈

详细介绍交易过程的情况说明包括:个人身份信息、自我介绍、涉案经过、人证身份信息、涉案流水自查、物流信息、商品信息、同类型案件的排除涉案嫌疑的范本等等,证据资料编号,比如A1(银行卡流水)证明目的是什么,一般是出示进账流水。A1银行流水(收款记录)。A2本人身份证正反面、手持当天报纸加银行卡身份证,证明自己没...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

业主发现破绽后，在社区工作人员的介入下，欧阳某在银行打出了真实的银行流水，截至2024年1月18日，该小区业委会账户实际余额为90.86元。经过核算，账户上的119万余元不知去向。开福区法院审理查明，被告人欧阳某利用职务上的便利，非法占有小区业委会公共收益资金，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应当追究...

储户40多万存款不翼而飞?身处旋涡中的齐商银行

近日,有网友发文称,山东淄博一女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,取款时余额却为零(www.e993.com)2024年11月19日。查询流水发现,在银行柜面存入银行卡的每一笔钱,存款当天都在储户未知的情况下被提现。对此,10月23日,北京商报记者致电齐商银行,该行客服人员表示,“网传的情况正在调查中,请及时关注官方通报”。国家金融监督管理总局淄博监管...

多年前存款异地被取,银行是否担责?

但我国法律没有规定上级银行出具的情况说明具有法律效力,只有存折有法律意义。某银行也未能提供任何证据证明温某某取过款,仅仅凭借银行内部的流水记录是无法证明的。某银行也认可,以存折形式进行取款必须出示存折并在存折上有存取的记录。温某某提供的存折能够证明双方之间存在储蓄存款合同关系,并主张按照存折上记载的数额...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行是一个商业机构,他并没有权限冻结你的银行卡或者不让你取钱,这里面会出现一个BUG,超级大的BUG,银行工作人员在未经过你授权的情况下无权查看你的流水信息。客户卡内余额、活期交易明细为隐私级别,任何人员单独时无法查看,如需查看,必须有高级别人员授权才能查看。

个人银行流水账单怎么打及流水账单打印步骤

1、银行柜台打印,需要携带身份证和银行卡到就近银行网点,取号排队,到号后和工作人员说明打印要求,即可打印银行卡的流水账单。银行转账流水银行流水明细图片银行流水样本个人银行流水账单图片2、自助打印,在银行营业网点大厅一般会有自助打印机,将银行卡插入到自助查询设备后,输入密码,查看个人银行卡明细,然后选择需要打...

...回应郑刚质疑:自掏腰包租私人飞机,将公布还债清单和银行流水明细

针对郑刚质疑其租私人飞机挖人才是滥用资金的行为,罗永浩澄清称,该笔费用系其个人出资,并未动用公司资金。他解释道,当时情况紧急且为了避免不必要的争议,他选择了自掏腰包。同时,罗永浩还提供了相关银行流水和租赁协议作为证据,以证明其说法的真实性。罗永浩表示,他已通过直播电商等方式为锤子科技偿还了数亿元债务,其...