金融欺诈手段持续升级,威胁猎人信贷反欺诈产品助力识别金融欺诈风险

金融欺诈事件因具有事件多发频发、欺诈手段复杂多变、目标指向明确、社会危害性大等特征,导致传统的反欺诈手段无法做到精准感知及防控,给金融机构风控带来严峻挑战,也成为线上信贷业务风险控制的重点和难点。威胁猎人聚焦金融黑灰产攻防对抗领域,通过覆盖各类情报渠道源,主动获取大量信贷黑产/黑中介数据,基于欺诈特征分析模...

国家金融监督管理总局发布新型电信网络诈骗风险提示;TikTok被英国...

为保护广大群众合法权益,强化反诈意识、提升反诈能力,国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局提示广大群众:一、不盲目不轻信,不贪小利防骗局。树立科学理性的投资理财观念,提高风险防范意识和信息甄别能力,对退还费用、礼品赠送、保本高息、高价收购等“天上掉馅饼”的说辞保持警惕,避免贪图小便宜,遭受大损失。避免...

事关贷款,金融监管总局发布风险提示

国家金融监督管理总局5月24日发布风险提示称，近期，有诈骗团伙虚假宣传贷款购买货车“零首付”，借助求职者“急于找到工作”心理，在网上发布“高薪招聘”“实习”等虚假信息，如成立空壳货运公司，用精编的话术诱导应聘司机申请贷款购车“入职”或缴纳加盟费，应聘司机提车后却遭遇接活难、退车难、退款难，最终未获得...

金融监管总局提示:防范“套路运”“套路贷”等骗贷风险

三是办理贷款前要确认贷款机构是否具备放贷资质。银行保险机构应具备金融监管部门发放的相关许可证，消费者可通过金融监管总局金融许可证信息系统查询相关许可证信息。小额贷款公司等地方金融组织应具备地方金融管理机构发放的经营许可证或者认可的业务资质，且在经依法批准的区域范围内开展业务。消费者应关注相关机构金融许可...

国家金融监管总局发布风险提示:警惕这些新型电诈手段

7月24日,为保护公众财产安全与合法权益,国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局发布《关于防范新型电信网络诈骗的风险提示》(以下简称《提示》),提醒广大群众警惕花样翻新的骗局,增强风险防范意识和识别能力,守护好自己的钱袋子。根据《提示》,时下新型电信网络诈骗主要有“共享屏幕”类诈骗、“AI换脸拟声”类诈骗...

如何查询股票分红?这种查询方式有哪些潜在的风险和收益?

尽管查询股票分红看似简单,但投资者在操作过程中仍需注意以下潜在风险:1.信息滞后分红信息可能存在滞后性,尤其是在公司官网或证券交易所网站上(www.e993.com)2024年11月26日。投资者应确保查询的信息是最新的,以避免因信息滞后而做出错误的投资决策。2.信息误导部分金融信息服务平台可能存在信息不准确或误导的情况。投资者在查询分红信息时,...

“金融消保在身边 保障权益防风险”

人民网成都3月15日电(王凡)今天是第42个国际消费者权益日,为保护消费者合法权益,提高消费维权意识,增强依法维权能力,泰康人寿四川分公司围绕“金融消保在身边保障权益防风险”主题,推出《“3·15”以案说险》,捍卫金融消费者合法权益。一、财产安全权:男子冒用哥哥身份企图办理退保业务未遂,工作人员细致审核揭...

2023年数据泄露风险报告:来自金融行业的泄漏最严重

1.12023年监测数据泄露事件超19500起,金融、物流、航旅等行业是数据泄露重灾区据威胁猎人数据泄露风险监测平台数据显示,2023年全网监测到的近1.5亿条情报中,分析验证有效的的数据泄露事件超过19500起。从行业分布来看,2023年数据泄露事件涉及二十余个行业,数据泄露事件数量Top5行业分别为金融、物流、航旅、电商、汽...

2024年上半年数据泄露风险态势报告

威胁猎人基于数据泄露事件量最高的Top10暗网网站,共发现994起数据泄露事件,占捕获暗网数据泄露事件总量的80%以上,主要集中在长安不夜城、breachforums以及cracked这几大网站。1.4银行、电商、消费金融成为数据泄露事件数量Top3行业,银行事件数量2961起位列第一...

“高额回报”背后暗藏着投资风险 湖北开展防范非法集资宣传活动

3.核查相关信息。通过金融监管部门网站,查询相关企业是否具有开展金融业务的资质。4.看是否阳光操作。不要购买一般工商企业发售的理财产品。5.了解投资的资金去向。核实投资资金的真实用途,了解自身的钱投出去到底干了什么。6.关注、查询媒体报道。通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录。