公安部公布5起金融犯罪典型案例

2024年6月,办案单位开展集中收网,抓获万某泉等16名犯罪嫌疑人,该案现已移送检察机关审查起诉。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,共抓获犯罪嫌疑人23名,涉案金额达3600余万元,目前相关案件正在进一步侦办中。五、广东李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案2024年6月,广东省佛山市...

2023年度北京市检察机关、公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪典型...

二是检察机关根据案件事实和证据，准确适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中“一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计超过30日以上”应当认定为诈骗罪“其他严重情节”等规定，对15名嫌疑人依法批准逮捕。批准逮捕后，引导公安机关补充完善认定诈骗犯罪数...

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

受电信网络诈骗犯罪高发影响,帮信罪、掩隐罪、妨害国(边)境管理类犯罪等关联犯罪也呈现上升态势,其中,起诉帮信罪146579人,同比上升13%;起诉掩隐罪137386人,同比上升66.2%;起诉妨害国(边)境管理类犯罪31442人,同比上升13.3%。4.知识产权综合司法保护力度不断加强,新业态新领域知识产权犯罪案件增多全国检察机关共受...

...咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪案件

从检察机关办案数据看,近年来本市洗钱犯罪案件数量呈逐年上升趋势,伴随着新产品、新业态、新技术的不断产生,在犯罪手法上叠加利用虚拟货币、复杂金融产品、“空壳公司”“地下钱庄”、互联网直播等载体,呈现跨市场、跨领域、跨国边境等特点。请简要介绍一下当前洗钱犯罪的情况。王勇上海市公安局经侦总队副支队长近...

浙江省公安厅发布十大网络犯罪案例

2023年5月18日，龙湾群众举报当地某法律服务公司违规查询公民个人信息。龙湾警方立即开展深入侦查，发现以叶某为首的犯罪团伙，以金三角为据点，专事招揽境内律师、私人侦探等类型人员，违法开展人员信息查档服务，严重威胁公民个人信息安全。8月23日，龙湾警方组织警力分赴福建福州、四川成都等地开展统一收网行动，抓获...

...2023年全省审结一审贪污贿赂、渎职等犯罪案件699件

常态化开展扫黑除恶斗争,审结一审涉黑恶案件178件1000人,追缴“黑财”9.7亿元,金怀华、赵茹美、李英德等一批为害一方的“矿霸”“市霸”被绳之以法(www.e993.com)2024年11月13日。依法严惩腐败犯罪,审结一审贪污贿赂、渎职等犯罪案件699件784人,其中原中管干部4人、原厅局级干部49人,李文喜、王滨等被判处死缓并终身监禁,彰显党中央有腐必惩、有...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

这11件典型案例,涉及刑事犯罪案件9件,公益诉讼案件2件。其中,案例一、案例二主要展现检察机关依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪的态势,释放从严惩治的强烈信号;案例三、案例四主要揭露新型电信网络诈骗犯罪手段,警示社会公众提高防诈识诈的意识和能力;案例五、案例六、案例七主要展现检察机关对电信网络诈骗及其关联犯罪的...

常见经济犯罪案件立案追诉标准【操纵证券、期货市场案】

(十三)实施操纵证券、期货市场行为,获利或者避免损失数额在一百万元以上的。操纵证券、期货市场,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量,获利或者避免损失数额在五十万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场...

检法视点 | 涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考

摘要:跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境,可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据,建立数据信息关联证据模型,夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗团伙持续“回流”情形,可以首案为切入口,明确犯罪团伙组织架构、诈骗手段,引导公安机关及...

高质效,在每一个案件中坚持“高质效”追求|2023检察关键词⑥

二是提升了法律监督的效能。检察机关强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督,实现包括环境资源犯罪在内的多类案件侦查监督平台数据共享,协同构建更加高效的监督制约、更加紧密的协作配合机制,进一步推动机制实质化规范化体系化运行,让法律监督作用得到有效发挥。