央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元

该平台要发行它的平台币相当于它的股票,相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价,甚至有100倍的溢价。在所谓10倍到100倍暴利诱惑下,很多人买入大量“虚拟币”。突然,贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭,毫无征兆,股票群被解散,再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”,受害者投入的所有资金都无法提...

涉案资金3500余万元,兰州安宁警方破获系列虚拟币洗钱诈骗案

近日,兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人、扣押作案手机30余部,查破案件15起,初查涉案资金达3500余万元。网上“军官男友”分享高息理财产品“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没法开户,你帮我先开个账户,钱打我朋...

跨境虚拟币骗局,再隐秘也难逃法网

经过这一次试水,王老伯确认该平台投资收益高且能提现,于是慢慢放下戒备,逐步加大投资购买虚拟币产品等待中签。至2023年1月,王老伯已经陆续往平台充值累计人民币2700余万元,其购买的虚拟币产品均中签,后台账户本金加收益已累计达人民币2亿元。此时,王老伯想全部提现却发现无法操作,在联系客服后,对方陆续以要支付个人所...

虚拟货币平台“跑路”,百万投资能否追回

虚拟币交易平台被冻结，投资人款项无法收回，能否获得赔偿？近日，湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院东湖人民法庭审结了一起虚拟货币投资委托合同纠纷案，依法判决驳回原告诉讼请求，由投资者承担损失。2020年，刘某开始尝试投资虚拟货币。得知同事王某有“关系”在境外投资且承诺“保本保息”后，基于对王某的信任，刘某...

利用虚拟货币搞传销,骗取财物1.2亿余元!判了!

委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站，开发对应的红牛炒币App，以“虚拟货币”“区块链”名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员2128人，骗取财物1.2亿余元。今年6月27日，河南省南阳市中级法院终审裁定驳回何某、张某、孙某上诉，维持原...

...以高额持币生息收益为诱饵,吸引公众开设账户他们用虚拟货币...

公安机关查明,王某、何某、张某、孙某等人表面上提供主流虚拟货币交易服务,实际上是以“公链”概念为幌子、以高额持币生息收益为诱饵,吸引他人开设账户,同时利用高比例的推广收益引诱参加者继续发展他人参加,建立层级关系,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据(www.e993.com)2024年11月19日。

消失的13万个虚拟货币去哪了?宜兴检察提醒关注虚拟货币交易平台...

在聊天过程中,王某向潘女士推荐一个新开的虚拟货币交易网站,并称对于前期参与的一些用户,平台方会赠送其虚拟币,操作非常简单,只需在网站上绑定自己虚拟币的钱包即可。这引起了潘女士的兴趣,她立刻在王某的指导下,在该网站上绑定自己的虚拟币个人钱包。但此时,潘女士的虚拟币全部在交易所,她的个人钱包中并没有...

1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案

日前,北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件,涉案金额超过20亿元,共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是,本案不仅犯罪手段隐蔽多样,还是“连环案”,从暗网交易到非法买卖外汇,错综复杂。北京警方此前接到线索,称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易,特别...

比特币正在调整,即将达到10万美元大关?

随着比特币接近10万美元的关口,重要的是考虑其近期表现的更广泛背景以及出现的技术模式。投资者和分析师将密切关注比特币是否能够维持其势头并达到10万美元这一重要的里程碑。2美国当局查获70个针对俄罗斯社区的加密货币诈骗网站据News.bitcoin报道,美国布鲁克林地区检察官办公室宣布,其虚拟货币部门查获了70个用于...

比特币突然闪崩:33亿元蒸发,超14万人爆仓

根据虚拟货币监测网站coinglass数据,最近24小时,虚拟货币市场共有14.2万人爆仓,爆仓总金额为4.66亿美元(约合人民币33.74亿元)。其中,多单爆仓4.11亿美元,空单爆仓5515万美元。图片来源:coinglass事实上,比特币4月以来已下跌超过10000美元,累跌幅超16%,是2022年11月昔日全球第二大虚拟货币交易平台FTX破产以来表现最糟...