70万,公司微信公众号被卖了 南京玄武:向涉案企业发出法律风险提示函

“案件办理过程中，我们发现，A公司注册的微信公众号绑定的是普通员工的手机号码，管理权限不明确，公众号的延伸广告业务也未形成明确的规定，员工随意性很强，审核流程不透明，部分员工法律意识淡薄。”办案检察官表示，针对上述问题，今年初，玄武区检察院向A公司发出法律风险提示函，提出制定合规管理体系、完善内部监管...

如何解决微信商户的风控问题?这种风险管理如何保护商户的利益?

通过设置合理的交易额度限制和交易频率监测,及时发现异常交易行为。例如,对于短期内出现大量高额交易或者频繁的小额交易等异常情况,及时进行风险评估和处理。再者,优化商品和服务的描述也是关键。清晰准确的商品描述可以减少因信息不明确导致的交易纠纷和风险。同时,商户要确保所售商品或服务符合法律法规和微信平台的规定。

关于警惕假冒中信建投证券名义进行非法证券活动的风险提示

近日,有不法分子通过假冒中信建投证券(以下简称“我司”)员工,利用微信、QQ、抖音、快手等互联网平台诱骗投资者下载假冒软件APP“蜻蜓课堂”“中信建投证券”,并以“机构一级账户”“涨停板”“OTC场外交易”“优先买卖权”等一系列不符交易规则的宣传噱头诱骗投资者参与虚假投资,致使投资者遭受经济损失。为保护广大...

中国支付清算协会发布风险提示:当前支付业务风险形势、典型案例及...

持续监测网络违规宣传和售卖银行卡受理终端的情况,通过终端序列号等检索条件倒查相对应的外包服务机构,并严格限制合作外包机构推荐无真实经营背景的个人客户入网,对于存在网络买卖银行卡受理终端、向无真实经营背景的个人客户售卖受理终端等问题的外包机构,应及时采取相应风险处置措施,并将违规机构和人员纳入协会收单外包机构风...

私域生存手册:一文读懂微信养号和防封、加人技巧

所以,在这里友情提示私域新人:请祛魅,因为没有任何方法可以做到100%不风控!第一阶段:注册和设置第二阶段:前21天养号一般来说,微信新号的前期养号时间肯定是越久越好,但你就算再怎么着急,前21天内,都不建议在微信新号上做任何营销行为。最好是在养号2-3个月之后,再拿去做项目是比较稳妥的。所以,还是那...

微信转账时,出现这“3行字”立即停止付款,避免财产损失

当系统提示“对方涉嫌欺诈违规，为保护你的资金安全，避免被骗，当前交易暂时无法完成，谨慎确认交易风险”时，切勿继续支付(www.e993.com)2024年11月12日。这种情况下，对方账号已被微信官方检测到有欺诈嫌疑，可能涉及诈骗活动。即使对方声称通过其他支付方式也可以完成交易，您也不要轻信，应立即解除支付限制，并通过正规渠道确认对方的真实身份。3....

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!(文末有福利)

如何规避风险?微信、支付宝私户收付款虽然存在风险但企业只要正常申报收入缴纳税款,可以有效规避风险!一、以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

如何规避风险?微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!一、以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独...

2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

四、企业管理风险经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展。温馨提示:企业在生产经营交易活动过程中,采用对公账户结算,最大限度降低税收风险。五、股东对债务承担无限连带责任

警惕!2024年个人微信、支付宝账户收款超这个数,很危险!

为了避免税务风险,企业和个体工商户需要采取以下策略1、企业需要以公司的名义开通用支付账号,确保交易的合法性。2、个体工商户应单独设置微信、支付宝账号用于收付款。和个人以及家庭消费区分开来。3、对于通过个人账户收取的款项,要及时转入对公账户,并保留相关凭据。