中信银行南昌分行积极开展防范非法集资宣传月活动

我行工作人员以“守住钱袋子,护好幸福家”为核心,结合生活中的实际案例,并播放“防范非法集资”宣传短片,深入浅出的向消费者集中宣讲了什么是非法集资、如何防范非法集资等,通过揭示虚拟货币、消费返利、不正规的民间借贷等新型非法集资手段,提醒消费者需时刻谨记“四个凡是”,帮助广大消费者分析和辨别非法集资范畴,掌...

...依法履行职责 积极推进辖区非法集资处置工作—常州银监分局...

各成员单位要按照“部门配合、明确职责、打防并举、综合治理、重在治本”的原则,加强组织领导,建立工作机制,明确专门人员,依法履行处置非法集资工作职责,切实承担起行业主管监管部门一线把关的责任,建立本系统积极有效的非法集资预警监控系统,及时捕捉有关信息,准确掌握系统内非法集资动态,对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况...

【防范非法集资】关于防范贷款“套路”行为的风险提示

四、“套路贷”犯罪“套路”侵害人身财产安全权“套路贷”是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法...

最高院:非法集资犯罪与民间借贷案件有关联但不是同一事实的认定

第五条人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦査后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应...

风险提示 | 成都锦江法院与重庆渝中法院联合发布民间借贷法律风险...

这份“民间借贷法律风险防控提示”干货满满让我们一起来看看吧!一、借据书写应规范1.借条上应正确书写出借人与借款人的姓名、借款金额、借款期限、利息标准等信息;2.以现金方式出借的应当在借条中清楚载明已收到的现金款项金额;3.有多个借款人的应当在借条上逐一列明借款人身份;...

非法集资风险防范提示:非法集资常见套路

非法集资违法犯罪分子为了引诱群众上当受骗,达到非法集资目的,通常采取以下手段骗取群众信任(www.e993.com)2024年11月25日。1.装点公司门面,营造实力假象。不法分子往往成立公司,办理工商执照、税务登记等手续,貌似合法,实则没有金融资质。这些公司或办公地点高档豪华,或宣传国资背景,或投入重金通过各类媒体甚至央视进行包装宣传,或在高档场所(如人民大...

轻信银行行长“担保” 民间借贷遭遇非法集资骗局

郭某钊起诉光大银行背后，还牵涉一桩光大银行许昌分行原行长杨念忠与人合伙非法吸收公众存款的刑事案件。受害当事人不仅仅是郭某钊，还牵涉多名投资人。行长担保的“民间借贷”2014年1月，郭某钊经一位朋友和光大银行许昌分行原行长杨念忠介绍，认识了许昌县瑞通机动车服务有限公司法人代表陆灿欣。陆灿欣向郭某钊借款...

3000万民间借贷遭遇非法集资骗局,法院为何不支持投资者述求?

因为按照常理判断,银行分行不可能为民间企业、个人的借款提供担保,投资者应当有此等基本认知,导致其善意相对人不成立。在这方面,投资者轻信高息陈诺,为行长的名头所惑,也的确有责任。目前来看,投资者或许只能向陆灿欣、杨念忠等索赔。原标题:《3000万民间借贷遭遇非法集资骗局,法院为何不支持投资者述求?》...

厦门银行重庆分行多形式开展防范非法集资宣传活动

活动期间,蓝湖郡支行联合龙湖物业开展集中宣教,以常见的高额回报、民间借贷、快速致富等投资项目为警示案例,提醒居民远离非法集资;两江金州支行走进当地跳蚤市场,通过发放宣传折页、案例讲解等方式重点为老年群体讲解非法集资种类、手段和防范方法,提升自我防范技巧;渝中支行联合化龙桥街道永嘉路社区组织宣传普及活动,结合周边...

全国严打非法集资,多部门联手重点整治成效显著

各级地方金融监管部门要会同有关部门,加强互联网金融、民间借贷等重点领域风险排查整治,坚决防止问题积聚演变成系统性区域性风险。要深入开展防非宣传教育,引导群众增强风险防范意识,切实提高社会公众对非法集资的识别能力和自我保护能力。联席会议将继续加强组织领导和统筹协调,适时组织联合督导检查、专项督导和风险提示等...