中信银行长沙分行:警银联动显成效,成功拦截涉案资金

中信银行长沙分行:警银联动显成效,成功拦截涉案资金长沙晚报掌上长沙11月15日讯(通讯员王仕伸毕竞)近日,中信银行长沙分行辖属郴州分行展现出高度的警惕性和专业素养,成功堵截了一笔可疑资金取现事件。11月5日中午12点30分,周女士来到郴州分行办理取现业务,称他人还款需取出自用。然而,经柜面查询,该资金在前一...

中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件,守护客户资金安全

近日,中信银行呼和浩特分行成功拦截一起电信诈骗事件,帮助客户避免资金损失。当日,一名客户来到中信银行呼和浩特分行办理汇款业务,工作人员询问汇款用途时,客户表示其爱人收到一条微信账户被冻结的“微信通知”,提示有涉诉信息,因其爱人办理过一笔网贷,且不久因疏忽忘记还款,于是未加迟疑按照提示拨打“咨询电话”。随后,...

中信银行石家庄分行成功劝阻一起老年客户购买保健品诈骗事件

近日,中信银行石家庄分行邯郸丛台北路支行成功劝阻了一起针对老年客户的保健品诈骗事件,守护了客户的资金安全。该行经办柜员在询问转账用途时得知,老人计划将资金转给某医疗机构购买保健品。经进一步了解,老人近期多次遇到自称某医疗机构工作人员推销一种号称能包治百病的“神药”,限量版且机会难得。在对方的连番攻势下...

写好“五篇大文章” 聚力“双区”共发展——中信银行深圳分行36年...

助享悠然晚年，致力暖心服务。中信银行深圳分行致力于为深圳这座充满活力的年轻城市带来温暖的服务承诺。面对移民城市的特殊性，该行深知金融机构需承担起为新移民家庭解决父母养老需求的重任。根据客户的特定需求、养老目标、风险偏好及支付能力等多个维度，中信银行深圳分行精心打造个性化、特色化的综合养老金融服务方案。...

ESG周刊035丨多个涉ESG标准施行;中信银行、光大银行分支机构被罚

3.贵阳银行股份有限公司因投资债权融资计划不审慎,被国家金融监督管理总局贵州监管局罚款50万元。4.山西信托股份有限公司因未按规定进行贷款资金支付管理;尽职管理不到位,被国家金融监督管理总局山西监管局罚款70万元。5.山西农村商业联合银行股份有限公司因对网上银行外包管理不到位导致发生二级网络安全事件等原因,被国家...

中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日,中信银行金华武义支行在办理柜面业务中成功堵截一起异常转账风险事件(www.e993.com)2024年11月23日。当日中午,一位老年客户进入中信银行金华武义支行,要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常:客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理,会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件????随着经济社会不断发展,近年来电信诈骗和非法集资案件日益增多,给广大群众带来诸多风险隐患。银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助...

中信银行石家庄分行成功拦截一起数字人民币诈骗风险事件

近日,中信银行石家庄分行辖属唐山迁安支行工作人员凭着敏锐的意识和专业的能力,成功拦截了一起数字人民币诈骗风险事件,帮助客户避免了6万元的资金损失。一位女士在一名男子的陪同下来到支行办理取现业务,柜员在受理时发现客户身份证和银行卡均为异地,按照当地反诈要求对双异地客户进行核查,发现其账户资金来源多为“放心借...

中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照,事件敲响银行管理警钟

中信银行沈阳胜利支行近日因连续三年未按规定报送年度报告,面临被吊销营业执照的严重处罚。这一罕见事件在银行业引起了广泛关注。所幸,经过及时的沟通和整改,中信银行沈阳胜利支行最终避免了被吊销营业执照的命运。据沈阳市和平区市场监督管理局8月12日公告,中信银行沈阳胜利支行等七家企业接到该局《行政处罚告知书》后...

中信银行苏州分行去年以来堵截风险事件576起

据了解,2023年以来,中信银行苏州分行累计堵截风险事件576起,共协助有权机关抓获犯罪嫌疑人员77人,协助堵截涉诈资金200余万元,其中昆山珠江路支行、新区支行、吴中高新区支行、金门支行4名工作人员获属地见义勇为荣誉。中信银行苏州分行相关负责人表示,当前,面对层出不穷的电诈手段,银行将继续发挥防范电信诈骗“最后一...