全省金融犯罪案件量持续下降 非法集资高发态势得到遏制,洗钱案件...

检察机关妥善办理非法集资案件，成功办理“巴布洛”“万酬优购”“福中集团”等集资规模过亿元的重大非法集资案件。加大洗钱犯罪追诉力度，无锡市滨湖区检察院在办理一起非法集资案过程中深挖2300余万元犯罪所得被跨境转移线索，最终法院以洗钱等罪名判处被告人有期徒刑五年九个月。从严惩治证券期货犯罪，落实此类案件交办机...

【反洗钱宣传】以案为鉴丨惩治洗钱犯罪典型案例

检察机关办理涉黑案件时,要对与黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关的财产进行深入审查,深挖为黑社会性质组织转移、隐匿财产的洗钱犯罪线索,打财断血,摧毁其死灰复燃的经济基础。发现洗钱犯罪线索的,应当通知公安机关立案侦查;发现遗漏应当移送起诉的犯罪嫌疑人和犯罪事实的,应当要求公安机关补充移送起诉;犯罪事实清楚,证据...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑥广东揭阳黄某耿、黄某贤、郑某纯...

三是迅速审结较为简单、轻微的洗钱案件,将洗钱犯罪分子绳之以法,能起到强大的震慑作用。多方合力推进洗钱入罪01.公安部门发挥的职能作用揭阳市公安局榕城分局从被害人陈述、微信聊天记录、转账记录、资金交易流水、犯罪嫌疑人供述等多方面发力,有效证明洗钱犯罪嫌疑人的“明知”主观故意及确切洗钱数额,为后续司法...

农发行广元市分行扎实开展反洗钱案例学习

为进一步发扬农发行“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”的合规文化,不断强化全行员工合规意识,提高员工对当前反洗钱紧迫形势的认识,近日,农发行四川广元市分行组织全行员工学习近期反洗钱案例,全面深化和巩固风险合规文化建设成果。学习过程中,该分行反洗钱工作分管领导选取近期身边发生的反洗钱案例,对案例中...

最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

今年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人,同比上升142.5%,起诉洗钱案件与上游犯罪的比率比去年上升1个百分点。以合买“体育彩票”为诱饵非法集资3亿余元,同伙找“傀儡账户”洗钱案例中,有一起跨境洗钱案。2017年8月至2020年1月间,朱某成等人在江苏省无锡市滨湖区成立海某体育发展有限公司(以下...

关注金融安全,警惕“跑分洗钱”——为您解析江苏淮安案例

配合金融机构：积极配合金融机构的反洗钱核查工作，如实提供相关信息(www.e993.com)2024年11月28日。金融安全关系到每个人的切身利益，我们每个人都应该提高警惕，远离非法活动。希望通过这起案例的解析，能够引起大家的重视，共同营造一个安全、健康的金融环境。感谢您的关注和支持，我们下期再见！素材信息源自网络，如有侵权请联系删除！法之庭??...

洗钱手法“套路深” 莫成洗钱“工具人”

案例今年8月,莆田市公安局北岸分局成功侦破这样一起案件——抓获利用微信视频号直播打赏礼物进行“洗钱”的犯罪嫌疑人7名,涉案金额达150万元。经调查发现,犯罪嫌疑人艾某伙同蔡某等人在江苏某地伪装“传媒”公司建立起直播间,帮助境外诈骗团伙将受害人引流至微信视频号直播间刷礼物,并从涉诈资金中“抽点”牟取暴利,并...

群红包、建非法四方支付平台,厦门警方发布两起洗钱典型案例

利用四方支付洗钱取现、地下钱庄被一锅端另一个案件显示,翔安公安分局联合相关警种对一个利用非法第四方支付平台进行洗钱取现的地下钱庄团伙开展集中收网,抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人,查获涉案手机、银行卡等一批作案工具,涉案金额上亿元。所谓非法“第四方支付”平台,是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付...

如何分析反洗钱案例的成因?这些案例对合规管理有何启示?

反洗钱案例为金融机构提供了重要的合规管理启示。首先,金融机构应加强内部控制,特别是在客户尽职调查和交易监控方面。通过建立健全的内部控制体系,可以有效识别和防范洗钱风险。其次,金融机构应加强与监管机构的沟通与合作。通过及时报告可疑交易,并与监管机构共享信息,可以形成有效的反洗钱防线。

【小案件大道理】能提供优惠,代缴电费?当心,这可能是新型“洗钱”!

大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。电费属于国有资产,电价政策公开透明,没有所谓的“内部优惠”、“打折团购”,任何“代缴”折扣电费的行为都可能涉及到犯罪。除利用“代缴”电费外,不法分子还可能向代缴水费、燃气费、手机...