掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

①人民银行9月起要求商业银行对RMBNRA账户购汇进行背景资料审核,限制境内购汇规模;②禁止外汇汇至境内外汇结转账户或境内外汇NRA账户,切断境内账户间划转的套利链条;③加强对境外向RMBNRA账户汇入资金的背景真实性审查,严控利用境外转结汇等操作汇入人民币资金,控制离岸结汇人民币回流形成重复套利。重点监测代客售汇业...

外汇局安徽省分局持续深化“汇初心 徽奋进”1+16党建品牌体系建设

创新手段宣传展示,围绕全省品牌内涵举措及工作成效制作党建品牌展示电子书,激发品牌创建源动力,党建品牌案例连获国家外汇管理局“推动党建业务融合创新案例”二等奖、三等奖。长效反馈评估优化。在全辖开展“我为外汇管理献一策”活动,广泛征集基层一线意见建议,其中外汇党建条线共收集建议10条,采纳9条,并制定配套落实...

跨境电商支付:外汇与人民币的双轮驱动

根据《中华人民共和国外汇管理条例》《支付机构外汇业务管理办法》和《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》等相关规定,企业、个人只能通过具有结售汇资格的银行等金融机构、取得《支付业务许可证》并办理贸易外汇收支企业名录登记的跨境支付机构、取得《个人本外币兑换特许业务经营许可证》的兑换特许业务经营机构购汇、结汇,...

Dooprime德璞资本分享外汇交易中的成功案例分析

在这个案例中，成功的关键在于交易者充分利用了技术指标组合，以提高交易信号的准确性。他通过观察多个指标的一致信号入场，并在回调结束时平仓，展现出较强的市场洞察力和交易纪律。以上这些案例展示了外汇市场中不同交易策略的应用，以及如何通过纪律和风险管理来实现交易成功。Dooprime德璞资本建议投资者不断学习和积累...

做好新时代金融五篇大文章 为自治区闯新路进中游贡献力量

招商银行呼和浩特分行“服务体验官”招募活动现场的服务案例展示。经济是肌体,金融是血脉。招商银行呼和浩特分行积极贯彻落实中央金融工作会议精神,始终坚持金融工作的政治性、人民性,聚焦自治区办好两件大事,主动置身于服务国家和区域发展战略中来认识、谋划和推动自身的转型发展,秉承“以客户为中心,为客户创造价值”的价值...

...发布:探讨金融开放实践新路径 发布粤澳十大跨境金融创新案例

《报告》从金融支持民生、金融支持实体角度，选取过去三年来粤澳两地具有典型代表性的十个金融创新代表案例，展示合作区跨境金融创新的实践(www.e993.com)2024年11月26日。在金融支持民生方面，横琴中行推出了针对“澳门新街坊”的跨境购房款结算便利化业务。在实现外币和人民币两种币种结算、解决首期款结汇政策堵点的同时，大大节省了澳门居民购房资金...

严惩涉外汇违法犯罪,两部门联合发布典型案例

12月27日,最高检和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。本次发布的典型案例共8件,是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段,强化行刑衔接,严惩涉外汇违法犯罪的显著成果,案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。

【行业观察】全球首个支付领域G2G合作案例研究

其中,商务工作组负责建立商业模型、业务规则、业务结构、清结算模型、定价及对外公关等工作;IT和运营工作组负责设计、建立和实施两国系统对接的技术架构,建立正常交易、异常交易的流程、运营流程、争议处理流程等工作;法律合规工作组:负责建立两国对接的法律框架、协议模式、两国法律法规兼容、外汇兑换要求、反洗钱监控、...

防范假冒金融投资机构诈骗典型案例

防范假冒金融投资机构诈骗典型案例二、曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案01基本案情2019年7月,曹某、蒋某某共谋利用“融通天下”等虚假外汇投资平台中虚拟的“炒外汇”功能吸引投资者,再通过操控平台后台数据控制涨跌,骗取被害人钱款。蒋某某以北京华鑫众德有限公司的名义招募业务员,经“话术”培训后,指使部分...

外汇局广东省分局组织开展“3·15”国际消费者权益日外汇宣传活动

汕头、佛山、清远市分局走访辖内重点企业提供“一对一”服务,了解企业在汇率避险、跨境结算等方面的业务难题和诉求,指导开展跨境贸易高水平开放试点业务,并展示企业外汇违法典型案例,推动企业依法合规办理外汇业务。