市财政局市工业和信息化局中国人民银行常州市分行关于印发《常州...

每年1月31日前经办银行根据上年度贷款合同及实际放款情况,对照贴息政策计算每个企业、每个项目当期贴息金额,通过“龙城设备贷”贴息服务平台提交贴息申请,其中,银团贷款统一由牵头银行进行贴息申报。贴息申请材料包括:贴息资金申请请示和项目清单、贷款合同、借款借据、设备购置合同、设备购置发票、受托支付凭证、收息凭证、企...

国家金融监督管理总局衢州监管分局关于胡惠交通银行衢州分行行长...

《交通银行股份有限公司浙江省分行关于对胡惠任职资格审核的请示》(交银浙〔2024〕61号)收悉。经审核,现批复如下:一、核准胡惠交通银行衢州分行行长助理的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定,自本行政许可决定作出之日起3个月内到任,并按要求及时报告到任情况。未在上...

...人的第一顺序继承人申请查询已故存款人账户交易明细的,银行业...

四、已故存款人的第一顺序继承人在提取已故存款人存款时,基于合法、正当理由申请查询已故存款人账户交易明细的,银行业金融机构应当应申请人要求,提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。已故存款人生前另有安排的除外。五、已故存款人账户汇入丧葬费、抚恤金的,银行业金融机构可以参照18号文关于申请人...

财政部厦门监管局:“四轮驱动”同向发力 助推银行账户监管工作...

对照财政部关于银行账户管理有关规定,与中国人民银行厦门市分行联合制定《中央驻厦预算单位银行账户管理办法》,明确账户开立、备案、年检等审批和管理规定,从职责分工、材料报送、日常管理与监督等方面做出进一步要求,确保银行账户监管工作有据可循。二是完善内控制度建设。明确责任处室和责任人,优化银行账户开立、备案的审...

国家金融监督管理总局黔西南监管分局关于贵州晴隆农村商业银行...

贵州晴隆农村商业银行股份有限公司:你行《晴隆农商银行关于核准田颖任职资格的请示》(晴农商银呈〔2024〕35号)收悉。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定,现批复如下。

越南公司注册实操指南及ODI备案合规手续详解

6.提交翻译+公证后的材料,在越南申请投资执照7.获取投资执照后,申请营业执照及公布使用印章8.申请税号,开立银行账户等04越南公司注册注意事项1、必须拥有公司地址才能在越南中注册公司(www.e993.com)2024年11月17日。基于服务的企业,如咨询公司,可以使用虚拟办公室地址。但某些业务线必须具有物理位置或办公室,其中包括制造业,餐馆和零售贸易等...

男子称被银行告到法院让还款,才知自己借的290万被人冒名转走,蹊跷...

不料直到2023年接到法院传票，才知道2019年那笔290万元的银行借款不仅办下来了，而且在银行放贷当日就被工作人员冒名代签转到他人账户名下，现在银行竟让自己来承担这笔借款的还款义务。徐某林懊悔地说，2019年申请借款时自己社会经验欠缺，当时是银行工作人员怎么安排就怎么来，咋也没有想到是这样的结果。当初留在柞水...

2024年银行收并购研究报告

本次交易前,标的资产已被泛海国际股权投资抵押给瑞士银行伦敦分行,本次交易系泛海国际股权投资根据贷款协议约定将标的资产转让至瑞士银行伦敦分行账户以偿还部分债务。本次交易标的于2023年3月31日的账面价值为106,290.98万元。经初步测算,本次交易将使公司产生亏损约83,884.82万元,从公司全局发展来看,本次交易所得的...

取自己的钱为何这么难?储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水

一是加强客户识别和账户管控，对于开立或使用银行账户、支付账户的客户，进行有效的身份核验和风险评估，防止账户被用于电信网络诈骗活动。二是建立异常账户和可疑交易监测机制，对于存在异常开户、拆分、隐匿过账等规避监管的情形，采取核查、延迟、限制、中止等必要的防范措施，及时报告有关部门。三是针对特定行业、特定...

尚纬股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息...

请公司补充披露:(1)有关银行承兑汇票保证金、履约保函保证金、质量保函保证金的具体用途、对应业务情况,说明公司是否存在控股股东及关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被其他方实际使用的情况;(2)报告期公司支付股权投资款后,海创尚纬等被投资主体的资金主要流出原因,核实是否存在资金由控股股东等其他方实际收...