国家金融监督管理总局衢州监管分局关于胡惠交通银行衢州分行行长...

《交通银行股份有限公司浙江省分行关于对胡惠任职资格审核的请示》(交银浙〔2024〕61号)收悉。经审核,现批复如下:一、核准胡惠交通银行衢州分行行长助理的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定,自本行政许可决定作出之日起3个月内到任,并按要求及时报告到任情况。未在上...

广西一男子13万存银行,一年后发现只剩3块,银行:正常代扣

林强是一名律师，他冷静地听完父母的叙述后，转向王经理说："王经理，根据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条规定，银行有义务为储户保密。但这种保密不应该妨碍储户对自己账户的知情权。我父亲有权查看自己账户的所有交易记录。"王经理被林强的专业知识震住了，他犹豫了一下，然后说："这个……我需要请示一下...

...公司部分债务逾期、提前到期涉及诉讼事项 暨部分银行账户被...

债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全,法院裁定冻结了公司部分银行账户。具体如下:一、部分债务逾期及提前到期情况2024年8月9日,公司收到中国交通银行股份有限公司张家界分行(以下简称“交通银行”)出具的《贷款到期通知书》和《债务提前到期通知书》,因公司未能偿还到期贷款,交通银行宣布同一贷款合同项下...

已故亲人账户取款需本人到场?银行回应!◆马龙、王楚钦等,记大功...

■近日，国家金融监督管理总局批复《交通银行关于申请总损失吸收能力非资本债务工具计划发行额度的请示》，同意交通银行发行1300亿元人民币或等值外币总损失吸收能力非资本债务工具。交通银行的发行申请获监管批准，意味着我国目前入选全球系统重要性银行名单的5家银行的发行申请均已获批。并且，工商银行、农业银行、中国银行...

老人被电诈39万余元,质疑银行在未签名、未核实情况下放贷22万元

李先生提供的短信截图显示,王女士通过电子渠道支用的贷款已成功发放至尾号为5033的储蓄账户,两笔贷款分别是20万元和2万元。“下午3点半左右,我妈妈打电话给我,说她邮储银行卡里的钱全部被转走了,连同贷款22万,总金额共计39万余元。”根据李先生回家后了解的情况,王女士在当天上午10点左右接到了一通+010开头的...

财政部厦门监管局:“四轮驱动”同向发力 助推银行账户监管工作...

厦门监管局以中央驻厦预算单位银行账户监管工作为切入点,加强上下联动,坚持多点融合,持续跟踪问效,汇聚监管合力,全力保障财政资金安全(www.e993.com)2024年11月17日。一是纵横联动协同发力,构筑银行账户立体式监管体系。一方面,加强与财政部相关司局的纵向联动,对机构改革相关单位账户撤并等把握不准的政策性事项进行请示沟通,确保政策把握到位。另一方面...

国家金融监督管理总局黔西南监管分局关于贵州晴隆农村商业银行...

贵州晴隆农村商业银行股份有限公司:你行《晴隆农商银行关于核准田颖任职资格的请示》(晴农商银呈〔2024〕35号)收悉。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定,现批复如下。

越南公司注册实操指南及ODI备案合规手续详解

需要最少一位股东,无国籍限制(满18周岁)。注册越南公司需要在当地银行开立银行账户,注入股本和贸易进出账,获得外国投资证书(FIC)的批准,越南政府允许外国人在越南投资,批准FIC需要最低投资10,000~300,000美元。所有越南有限责任公司在注册时也必须向当局提供:越南的注册地址和注册资本的银行存款证明,证明文件要在公...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

银行落实反赌反诈要求,不同程度批量管控银行卡近年来,电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生,银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了打击这些犯罪活动,切断资金链,银行不得不加强对一线业务的管控,落实反赌反诈的各项要求。这就导致了银行一线业务的流程变得更加复杂,审核变得更加严格,客户的体验也受到了一定...

2024年银行收并购研究报告

本次交易前,标的资产已被泛海国际股权投资抵押给瑞士银行伦敦分行,本次交易系泛海国际股权投资根据贷款协议约定将标的资产转让至瑞士银行伦敦分行账户以偿还部分债务。本次交易标的于2023年3月31日的账面价值为106,290.98万元。经初步测算,本次交易将使公司产生亏损约83,884.82万元,从公司全局发展来看,本次交易所得的...