互联网大厂掀反腐风暴,企查查推出电商平台服务商风险管理方案

案例1:世界性连锁零售企业,需求部门:风控合规部需求场景:①2万家黑名单商户的准入筛查,②入驻商户与内部黑名单企业关联关系排查,③入驻商户的准入风险排查。项目成果:通过企查查风控合规方案,可以快速分析入驻商户与黑名单企业关系,并且大规模全维度的风险发现,有效避免商家潜在风险,保障电商平台利益。案例2:年轻人...

法律人常用的100个网站|gov|org|信息网|html|mofcom_网易订阅

网址:httpstianyancha13、企查查网址:httpsqcc14、启信宝商业调查工具网址:httpsqixin三、案件纠纷信息查询公司类纠纷案件往往法律关系复杂,涉及利益主体众多,风险较大。1、中国审判信息流程信息网网址:httpssplcgk.court.gov/gzfwww2、中国执行信息公开网...

3项自身风险,2次行政处罚!阳信河海村镇银行问题多!

企查查显示,阳信河海村镇银行存在3项自身风险,138项关联风险,28项历史风险;还曾涉法律诉讼44起,司法案件15件。此外,该行还曾遭受2次行政处罚,罚款总额为1万元,其处罚原因为个人银行结算账户超期备案1个周期;未按规定向中国人民银行交存存款准备金。2次处罚足以说明阳信河海村镇银行领导人白树军在认真做好企业方面缺乏...

热点丨“交易风险极大”!青岛这个地产项目被住建局警示

记者通过企查查APP查询到，颐海蓝湾项目开发商颐和海公司相关风险有86条；涉及司法案件61个；相关裁判文书50条，其中包括因借款合同纠纷案被起诉、因房屋买卖合同纠纷案被起诉、因广告合同纠纷案被起诉、因公司决议纠纷案被起诉、因建设工程合同纠纷案被起诉等。公司法人代表谭某和股东巩某也被限制高消费。2020年9月，...

麦趣尔“丙二醇”的偶然与必然 带来啥警示?还有啥麻烦?

企查查显示,麦趣尔集团是被执行人和失信被执行人,涉及司法案件25宗。也就是俗称的“老赖”。当家人李玉瑚同样也被限制了高消费。可见,在网红主播塑造麦趣尔“高端大气上档次”的繁华表象下,其经营端早已不乏“疮痍”。谈起李玉瑚,可谓商界传奇人物。白手起家、一路浮沉,从一家小食品作坊打造出了一个上市“乳企”...

时代装饰IPO:应收账款和负债双高 董事长曲毅周边风险缠身需警惕

缠身”(www.e993.com)2024年11月28日。企查查显示，曲毅目前关联的企业有5家，控制4家以及间接持股1家。值得注意的是，曲毅周边风险多达261条，其中包括破产重整、失信被执行人、限制高消费、被执行人等高风险，也包括司法案件、经营异常、行政处罚等警示。此情况还需公司多加注意。图源：企查查（记者罗雪峰财经研究员腾会言）

央广网啄木鸟投诉:一条查询信息拖累企业经营 企业主投诉企查查...

央广网北京12月16日消息12月15日,央广网啄木鸟投诉平台收到企业主杨先生的投诉,称“企查查擅自披露企业信息造成企业正常经营受到影响,多次沟通未果。”随后,央广网记者联系了当事人,对方表示,因为企查查一条未经核实的错误信息,导致企业正常经营受影响,几次租赁被拒之门外。

平安养老风险综合评级降至C级罚单、投诉量居高不下

企查查官网信息显示,截至目前,平安养老涉及的司法案件共计565起。其中,74.34%的案件身份为被告、4.96%的案件身份为原告、46.19%的案件案由为人身保险合同纠纷。日前,在上海军桀机械设备有限公司与平安养老、平安养老上海分公司人身保险合同纠纷的案件中,平安养老被法院列为被执行人。

西藏珠峰,「PPT锂王」的投产之困

企查查还显示,塔城国际是被执行人,涉及司法案件28个(其中75%为被告);塔城国际的一致行动人中国环球新技术进出口有限公司也涉及司法案件7个(其中85.71%为被告);黄建荣则是被执行人、限制高消费、股权被冻结,涉及司法案件21个(其中71.43%为被告)。(来源:企查查)...

上亿集团再成“被执行人”,官网停更四年,纠纷仍在继续

据官网数据显示,当前上亿集团已经在40多个城市开发了近60座商业项目,实现了经营在管物业400万平。但事实上,成立24年时间的上亿集团日子并不好过,近年来不仅集团自身频频涉及司法案件,控股公司也屡屡“受限”。以控股的部分企业为例,结合企查查所示数据,上亿集团东北区域控股公司,沈阳亿丰置业发展有限公司自身的风险56...