ODI备案:国内公司投资海外公司流程之一
这时,银行会依据ODI备案审核和外汇登记确定,为企业申请外汇汇款程序,确保财产成功注入国外公司帐户。6.设立海外公司运营ODI备案和资金汇出后,公司可以根据投资方法在国外开设公司,开展实际经营。目前,企业应该按照目标国家的法律要求完成企业注册、税务变更等一系列程序,确保国外公司依规抢占市场。ODI备案的重要性ODI...
外贸公司常用银行账户,让你一次了解!
4、国外客户汇款到帐,LC到达通知。5、和供应商签订合同,下单生产。6、预付定金给工厂。7、订仓报关出口。8、提单确认。9、通知开票。10、收汇完成以后清算。11、支付利润。12、催要核销单。对于离岸公司,则需要自己考虑考虑,分析一下自己的实际情况。SOHO挂靠外贸公司的数字分析:(1)结汇价格:你挂靠外贸公...
歌手曲婉婷再为其母发文 中纪检监察报:境外不是资产转移的天堂
2007年至2011年,莫佩芬在担任浙江省杭州西溪阳光实业有限公司项目负责人期间,涉嫌利用职务便利,通过采用虚假发票冲账等手段,非法占有公司巨额资金,并将丈夫、女儿共同受贿部分所得转移至国外账户。“裸官”更容易无所畏惧地贪财“‘裸官’未必是贪官,但‘裸官’更容易成为贪官,因为他没有后顾之忧,更容易有无所畏惧...
【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤
企业计划在海外进行直接投资、并购或与现有业务进行扩张时,银行在处理相关汇款业务时,会要求企业提供ODI备案文件,这是确保资金合规出境的重要步骤。3.海外子公司返程投资国内公司在海外设立的子公司计划再返回国内设立外资公司,当这家外资公司在开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的...
海外子公司被电诈近亿元,尚有三大疑团待解,海普瑞回应透露更多细节!
2月3日晚间,海普瑞披露,公司于2024年2月2日收到深圳证监局出具的《关于对海普瑞药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“决定书”)。决定书显示,经查,海普瑞部分海外子公司在银行账户及网上银行的日常管理、资金付款的授权及审批、内部资金调拨等方面存在内部控制制度不完善、执行不到位情形。上述...
骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级
2月28日,某商户(简称A公司)通过兴业银行天津分行向境外合作伙伴汇款38万美元(www.e993.com)2024年10月26日。在确认收款信息无误后,天津分行给其办理了购汇、付汇手续。3月5日,A公司财务人员突然向兴业银行天津分行的客户经理反馈,说他们的“境外合作伙伴”声称收款信息有误、国外不能入账,请银行赶紧止付并把资金重新汇到该“境外合作伙伴”提供的...
爆了!已超670例!往中国汇款“踩雷”,账户被冻结!
个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。并且,汇款公司存在出具汇款收据免责条款中英文不一致或汇率明显异常等情况。由于境内划转的资金多来源不明,...
公司出海谋发展,资金怎么合法出境?
经常项目项下的资金出境的常见情形是进口贸易。基于真实的外贸需求,提供报关单、提单等凭证,可以直接将资金从国内付款给国外客户,其监管重点在于交易单证的真实性。资本项目项下的资金出境的常见情形是境外投资。企业对外投资经营,比如企业进行跨国并购、设立境外子公司,需要向境外支付直接投资款项。而资本项目的监管重点...
从“规范和促进”到“促进和规范”——解读《促进和规范数据跨境...
以金融行业为例,美国金融服务公司可以在协定生效后两年内进行韩国客户账户的数据跨境处理(Cross-borderDataProcessing)。四是按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施跨境人力资源管理确需向境外提供员工个人信息。五是紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全确需向境外提供个人信息。
在境外如何把钱汇回到国内账户上?需要缴税吗?
以上是针对外贸为主,如果是做跨境电商平台的,最佳方案:开通离岸银行对公账户,比如海外抖音,谷歌,天猫国际,京东国际等等,可以直接无限结汇到国内个人或者企业账户上,如果个人资金,可以通过薪资发放,或者占用个人五万美金进行结汇。03--汇款方式1、通过当地银行TT电汇:...