两家支付公司收罚单!瑞银信支付牌照已到期

瑞银信支付牌照已到期日前,据央行湖南省分行公布的行政处罚信息,瑞银信支付技术有限公司湖南分公司(下称瑞银信湖南分公司)、湖南潇湘支付有限公司(下称湖南潇湘支付)两家支付公司合计被罚18万元。具体而言,瑞银信湖南分公司因未真实、完整、准确反映支付交易信息;未按规定落实特约商户管理制度;未按规定开展特约商户巡检...

瑞银信湖南分公司被罚12万元

北京商报讯(记者岳品瑜董晗萱)7月18日,北京商报记者注意到,据人民银行湖南省分行,瑞银信支付技术有限公司湖南分公司被罚款12万元,违法行为类型包括未真实、完整、准确反映支付交易信息;未按规定落实特约商户管理制度;未按规定开展特约商户巡检;可疑交易监测不到位,对疑似违法违规行为未及时按规定采取有效措施。

事关供暖!山东多地最新消息

市热力集团公司所属供热企业淄博热力有限公司、淄博市环保供热有限公司供暖收费期为2024年10月8日—10月31日。收费时间:8:30-17:00(现金收费截止16:00),中午、周六、周日正常营业。线上缴费时间不受限制,全天24小时可进行缴费。逾期缴费的用户开阀时间将在缴费后2个工作日内另行约定。收费标准根据淄政办字...

瑞银信总经理王鲁明上任一年多 公司又被罚款4万还被服务商起诉

企查查显示，瑞烟信德是瑞银信旗下子公司，成立于2017年，王鲁明一直担任其董事长兼总经理。据悉，瑞银信初创团队诞生于2003年，第二年正式获得央行颁发的第三方支付牌照，是一家综合金融服务集团。支付是核心业务，还包括了银行卡收单和维护、增值服务、应用技术系统研发这些业务。今年3月份，瑞银信因违反特约商户实名制...

近期毫无动静的瑞银信,公司居然准备迁出改名!到底发生了什么?

瑞银信延伸资讯瑞银信是支付行业中屈指可数的自建金融云平台的企业，通过应用SDN虚拟化技术和安全架构护航支付安全，实时监控交易处理。瑞银信交易平台、风控、清结算等九大核心交易系统均为自主研发。收单被限近年来瑞银信屡次违规被央行处罚，早在2016年3月，央行下发《中国人民银行关于银行卡收单外包业务抽查情况的...

快看| 多项违法行为被公开,深圳瑞银信公司收人民银行680.5万大罚单

4月29日,中国人民银行郑州中心支行公布了一张罚单,剑指深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司及两名相关责任人员韦洁、安晨(www.e993.com)2024年11月22日。具体来看,深圳瑞银信信息技术有限公司被处罚的原因包括:未按规定落实资质审核;未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任;未按规定进行特约商户培训;未按规定发送收单交易信息;未能采取有效管理...

央行反洗钱监管再升级:前三季度开出219张罚单,49家上市公司牵涉其中

据时代数据梳理,前三季度,央行共开出反洗钱千万罚单7张,包括3家全国性商业银行、2家第三方支付公司、1家农村商业银行和1家证券公司,且都与“未按规定履行客户身份识别义务”有关。其中,第三方支付公司深圳瑞银信信息技术有限公司收到了今年最大的反洗钱罚单,罚款金额达到6124万元,其涉及的反洗钱违法行为包括“未...

超去年全年!今年支付罚单总额2.46亿元,这家公司被罚上亿

从罚单看,银行、保险、证券、支付、期货等金融机构都因此“挨刀”。其中银行收到的罚单最多,罚单金额最大的还是商银信。此外,易宝支付、瑞银信、银盛支付等支付机构接到的罚单中也都有相关违规事由。“这也反映出第三方支付公司在系统建设和反洗钱监控管理能力上偏弱于银行等金融机构,反洗钱技术和能力亟待大幅提升。

今年以来已有10家支付公司被罚 被央行注销的牌照增至28张

其中,中汇电子支付有限公司一个月内收到两张支付罚单。这10家支付公司分别是:浙江航天电子信息产业有限公司、杭州市民卡有限公司、商盟商务服务有限公司、山东高速信联支付有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司、中汇电子支付有限公司、联动优势电子商务有限公司、青岛百森通支付有限公司等。

宝付支付遭处罚,母公司IPO何日能有眉目?

像在去年，商银信支付服务有限责任公司因涉嫌挪用备付金、为非法集资平台直接提供支付结算服务等16项违规行为，被合计罚款近1.16亿元，创下国内支付业务最大罚单。此外，去年深圳瑞银信信息技术有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等违规行为，也被开出大额罚单，罚款金额高达6124万元。而此次...