挂靠第六讲:挂靠空壳公司开票,也不构成虚开增值税专用发票罪

张三想去银行贷款做生意,但资质不好,银行不愿意放贷,于是找到公务员李四,以李四的名义向银行申请贷款,银行把款项转到李四的银行卡,李四马上转给张三。还贷款的时候,张三把钱转到李四的银行卡,李四再转到银行的账户。在法律上,是张三在申请贷款,还是李四在申请贷款呢?3.境外代购。a想买进口奶粉,于是找到了去香港旅...

个人银行卡与企业银行卡有哪些区别?公司转账用哪种比较合适?

功能定位不同:个人银行卡主要用于个人消费、储蓄及转账等日常财务活动,其设计更偏向于便捷性和个人财务管理。而企业银行卡则专注于企业间的资金流转、工资发放、税费缴纳等商业活动,具备更高的资金交易限额和更复杂的账户管理功能。账户管理不同:个人银行卡通常由个人直接管理,操作简单直观。而企业银行卡则需由企业指定...

人民银行

网民李祥飞说:异地办理银行卡需要居住证明,这给农民工带来极大不便。特别是在急需办卡(而且是建筑公司指定开卡银行)的时候,按银行的规定,建筑工人需在异地满90天后开居住证明,或者回本地把银行卡全办一遍,那要身份证做什么?希望能优化异地办理银行卡的程序。

传国泰君安要求员工提供名下所有银行卡流水 公司暂无回应

该博主介绍,起因是,国泰君安通过“云闪付”查询员工名下全部银行卡,要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员;另外,国泰君安要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章,核查时间为:关联账户开户时间——至今。对此,凤凰网财经《投...

离开公司已10年,他却被判承担连带清偿责任,银行卡遭冻结……

股东离开公司10年后被判承担连带清偿责任2007年6月,李某入股陈某担任法定代表人的常德经济开发区某鞋厂(系有限责任公司),负责该公司的财务管理工作。2011年初,李某因身体原因,提出退出公司经营,陈某与另外一名公司高管当场表示同意。此后,李某再也没有参与公司的经营与管理,也没有在该公司领过工资。

中国银行股份有限公司银行卡中心被罚13万元:欺骗投保人

中国银行股份有限公司银行卡中心被罚13万元：欺骗投保人台海网5月21日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（京金罚决字〔2024〕15号）显示，因代理销售保险夸大保险责任、承诺收益等欺骗投保人，国家金融监督管理总局北京监管局对中国银行股份有限公司银行卡中心罚款13万元(www.e993.com)2024年11月7日。（台海网综合）

公司的银行卡成了她的“提款机” 溧阳市检察院提起公诉

检察官经审查发现,2019年5月至2022年11月,王某除了取用公司银行卡内资金230万余元,还出售了公司5张承兑汇票共计125万元,填写空白现金支票套取现金16万余元。案发时,王某已将侵吞的370余万元挥霍殆尽。2024年4月10日,溧阳市检察院以王某涉嫌职务侵占罪提起公诉。

因代理销售保险夸大保险责任、承诺收益,中国银行股份有限公司银行...

因代理销售保险夸大保险责任、承诺收益,中国银行股份有限公司银行卡中心被罚13万元根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(京金罚决字〔2024〕15号)显示,因代理销售保险夸大保险责任、承诺收益等欺骗投保人,国家金融监督管理总局北京监管局对中国银行股份有限公司银行卡中心罚款13万元。

银行卡清算市场竞争愈发激烈,连通公司获准增资万事网联7亿元

12月1日，界面新闻记者从中国人民银行获悉，连通（杭州）技术服务有限公司已获批将注册资本由50.6亿元增加至57.6亿元。作为我国首家合资银行卡清算机构，连通公司也面临着严峻的市场竞争。今年11月，随着万事网联公司的获批开业，中国银行卡清算市场正式迎来银联、连通、万事网联三家并存的公司竞争格局。据悉，这是连通...

国泰君安要求营业部员工提供银行卡流水?公司多位内部人士澄清...

公司多位内部人士澄清:消息不实日前,某财经博主在社交平台上发帖称:国泰君安要求营业部员工截屏银行卡流水。另外,要求员工于今年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水。此消息这两天在一些自媒体流传。对此,国泰君安有关人士表示,经查询,最近公司并未发布过相关通知。另外,多位国泰君安分支...