在场丨困在狱中的“发明家”:一个创业老板取走他人银行卡52000元...

2011年3月13日讯问笔录中记载的内容则显示,当时康桥称意识到ATM机中有他人遗忘的银行卡贪念顿起,抱着尝试的心理取了2000元现金。失主没有回来,他起了更大的贪念,将卡中的50000元转进自己的银行卡。而动机是,他正计划注册一个微型企业,需要十万元,正好这些钱可以解燃眉之急。多次分批转移这笔钱,是为了“将钱藏...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

据了解,一是通过获取遗失或被盗的公民个人信息和身份证件,前往银行办理银行卡;二是以每张几十元到几百元不等的价格收购他人闲置不用的银行卡;三是通过银行内部工作人员,盗用客户信息办理银行卡。其中最为常见的,是用捡来的身份证办理银行卡。2013年3月,22岁的湖北人伍智从深圳来到北京打工,某一天在路上捡到一张名...

涉税误区:税务可以直接查老板个人银行卡,包括亲戚朋友的?

所以，身为老板的我们应该怎么想？别被那些传言吓着了。那些经营正常，依法纳税的公司就不用操心了。税务局的职责是管理税款，而不是没事找事。必须使企业的财政制度规范化。私人银行卡的确是一件非常敏感的事情，如果能够把私人的钱与公司的钱分开，那就更好了。若确有需要，需用到本人身份证的，请保存好有关证...

“被当老板”的他们:有人身份信息被冒用注册5家公司

冒用身份注册公司进行不当行为,会影响被冒用身份的人的信用记录,导致银行贷款、信用卡申请等方面受到限制;第四,个人信息安全风险。身份信息被盗用可能意味着个人信息安全受到威胁,增加其他被冒用或诈骗的风险。刘凯表示,为了有效防范身份被冒用,不要随意在不明网站或平台上填写个人信息,避免在公共场合透露身份证号码等敏...

晋城各老板注意:一公司账户被“转”85万!老板获刑!

老板获刑!体制内单身群体制外单身群再婚单身群@晋城关注无需抵押、不用担保、不看征信!只要持银行卡流水即可贷款……这样的广告有可能你不仅会贷款落空,还会沦为电信诈骗的帮凶,甚至触犯刑法!基本案情周某某是成都一家劳务公司的法人代表,因公司资金断裂濒临破产,正规贷款渠道对他而言已是无望之门。

税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!

2.法人和公司账户资金往来频繁的,涉税风险大增依税收征管法规定,税局虽有权查个人和公司银行账户,但程序和掌握信息有限,执法力度往往大打折扣(www.e993.com)2024年11月7日。但是,从现在开始,各地金融机构与税务、反洗钱机构的合伙,势必加大老板私人账户与公司对公户之间频繁资金交易的监管力度。

突发!上市公司“踩雷”;炸锅!百亿私募老板卷钱跑路;近2亿元...

突发！上市公司“踩雷”；炸锅！百亿私募老板卷钱跑路；近2亿元！“宁王”首次出手；用户文档用于AI训练？千亿巨头深夜致歉中国人民银行、金融监管总局、中国证监会11月17日联合召开金融机构座谈会。会议强调，要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。百亿FOF私募...

公司的银行卡成了她的“提款机” 溧阳市检察院提起公诉

检察官经审查发现,2019年5月至2022年11月,王某除了取用公司银行卡内资金230万余元,还出售了公司5张承兑汇票共计125万元,填写空白现金支票套取现金16万余元。案发时,王某已将侵吞的370余万元挥霍殆尽。2024年4月10日,溧阳市检察院以王某涉嫌职务侵占罪提起公诉。

临沂多名花店老板银行卡账户被冻结!竟因为卖这花!

无独有偶,自今年2月份以来,临沭县城内多家花店接到了这种包有大额现金的鲜花礼盒订单,而收款后不久,店内接收转账的银行卡账户均被冻结。多家花店老板银行卡的异常冻结引起了警方的注意,玉山派出所对案件展开侦查,发现这些花店接到的“现金花束”订单均来自同一人,在临沭县公安局反诈中心的协助下,办案民警成功锁定...

以案释法 | 骗子冒充“老板”,公司财务信以为真转账300万!

此外,广大群众也要提升安全意识,不要贪图蝇头小利出借、出租、出售自己的身份证、电话卡、银行卡以及微信、支付宝等支付账户,更不要为牟利注册、出售对公账户,这些账户信息一旦被不法分子用于网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为,不仅自己遭受财产损失和个人征信负面影响,更有可能成为犯罪的帮凶,构成帮助信息网络犯罪活动...