中国缝纫机巨头“宝石”公司破产调查:超3亿净资金转入女总裁账户

白鹿新闻注意到,破产管理人在破产重整期间发现:涉及破产的宝石系公司,有巨量资金从公司账户直接转到主要股东阮小明和冯素莲2人的个人账户上,其中大部分资金是通过阮小明的个人账户再转到了冯素莲的个人账户上。据破产管理人2020年10月20日作出的《台州赢远机械有限公司破产清算案第一次债权人会议》资料显示,根据管理人对...

香港保险续保全攻略:自动扣费、网银缴费、跨境转账一文详解

登录自己网银后,用直接转账/电汇/CHATS的方式,转给保险公司的账户,此功能支持转美金,但是有相应的转账手续费。4自行前往香港银行使用现金缴费可以前往香港保险公司指定的银行,用现金(美金/港币/部分保司指定银行接受人民币)或支票,提供保单号码支付保费。还有其他一些方法,例如香港本地PPS、香港邮政、支票、直接到保...

【宣法·以案释法】借款给亲戚的公司,借款关系应当如何认定?

借款是属于公司债务还是借款人的个人债务需要结合借款合同签订方式、付款方式、借款人的身份和职务、借款转账记录、借款资金流向及款项用途等多方面进行综合认定。本案中,尽管出借人傅某甲根据傅某乙的指示将借款资金汇入傅某乙的个人账户,而非公司账户,但傅某甲向傅某乙转款当日,傅某乙即将款项转至某公司,某公司随后...

创远公司借款纠纷案再审已立案 期望再审法院公正审判

2022年2月21日,创远公司根据京盛公司提供的公司银行账号,通过双方的银行对公账户,向京盛公司转款10万元,并在转账单上备注为“借款”。借款后,王国骅多次以创远公司名义向京盛公司以及京盛公司的实际控制人柴某庆、汤某峰催要、对账,但柴某庆后来把王国骅的电话、微信拉黑,无人理睬此事,在此情况下创远公司在2022年...

福州市群众路小学校园门禁控制系统采购项目竞争性谈判公告

方式:(1)现场购买方式:供应商应到福建昇华工程造价咨询有限公司招标代理部(详细地址:福建省福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦三层)购买竞争性谈判文件。(2)邮件购买方式:供应商应将购买竞争性谈判文件的款项电汇或转账至代理机构账户(开户名称:福建昇华工程造价咨询有限公司,银行账号:6232610720000124774,开户银行:交通银行...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”(www.e993.com)2024年11月28日。这时王先生果断选择了报警。警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。

从公司账户给自己转账600万打赏网络主播,上海一“95后”出纳员被...

利用公司财务管理上的漏洞,女白领曹某在半年多时间内先后用公司账户给自己转账600万元,大部分用来打赏网络主播。经上海市静安区人民检察院提起公诉,近日,上海市静安区人民法院依法以职务侵占罪判处曹某有期徒刑7年半,并处罚金20万元。曹某出生于1997年,2019年4月从某知名高校本科毕业后,入职某大型公司担任出纳员,...

公司“副总”通知转账100万,财务拒绝却被表扬了,怎么回事?

2.注重日常规范：公司负责人在日常工作中，如需财务人员转款时，一定不要使用QQ和微信，而应该当面告知或电话告知，或者需多人同意才可转款，切勿养成习惯性大意心理；3.遵守财务制度：公司会计、出纳等财务人员，在工作中涉及通过QQ、电子邮件、微信等方式接到上级指令或公司同事代为传达，要求转款时，应当严格遵守...

12.5亿存款不翼而飞,深挖后一家借贷公司浮出水面,细思极恐

更加扑朔迷离的是，自2019年3月起，基本4到7天，基金投资账户就会向存款账户转款。多数情况下，存款账户到账的当天，资金就会被划给上述三家公司。在5年的时间里，基金投资账户（券商托管账户）向该银行账户汇入61.6亿元，从银行账户转到基金投资账户51.67亿元，大约有9.93亿元沉淀在银行账户里。有投资者会问，...

作风监督面对面——齐鲁银行股份有限公司、济南农村商业银行股份...

下一步,您可以带着您的社保卡和身份证,到网点上进行卡片的更换。因为这个卡需要有一个公交账户,只要开通了这个,就可以乘坐公交和地铁。另外,如果您开通全国交通一卡通互联互通的功能,在全国300多个城市,包括北京、上海等,也都可以用于乘坐公交和地铁使用。