一笔POS机刷卡记录牵出3亿元大案!武汉江岸警方打掉特大洗钱团伙

专案组分批次先后向17家第三方支付平台调取5000余条交易明细，建立了“嫌疑人、POS机、银行卡、关联案件”等4个数据库。对海量数据进行关联分析，理清了该团伙内部存在细致的分工，有“卡农、车队、机房、代办代理、水房、U商、金主”等。办案民警介绍，该“跑分洗钱”团伙在全国流窜，“车队”负责接送“卡农”；“...

6个人利用赌博网站“卡BUG”赚钱 一个月涉案金额达400万元

男子利用赌博网站机制漏洞对冲赚钱，尝到甜头后拉着5个朋友一起干，还做起了网站代理。9月8日，北青-北京头条记者获悉，近日，黑龙江牡丹江警方成功打掉一个“帮信”团伙，抓获犯罪嫌疑人刘某等6人，当场扣押POS机5台，银行卡40余张，手机20余部，涉案金额400余万元。2021年7月底，牡丹江市公安局东安分局民警工作中...

湖北公安:星夜出征守当夏 重拳出击护民安

2021年10月至2022年4月,嫌疑人陈某通过虚构与北京某公司存在POS垫付业务,诱骗被害人刘某投资入股4800余万元,其中3800余万元被陈某用于偿还个人债务,400余万元被陈某用于购买豪车、房产等。目前,陈某已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。宜昌:打掉一跨省作案跑分团伙9月8日晚,随着犯罪嫌疑人常某在山西省落...

千万别再上当了!2022湖北警方十大反诈案例公布

四、武汉东新特大利用POS机诈骗案2022年7月初,武汉市东湖新技术开发区警方梳理警情时发现,辖区内多家商户反映,他们在武汉某智行科技公司,免费领取POS机后,被骗了399元激活费。东新分局迅速成立专班调查,初步判断这家公司正在进行电信网络诈骗。调查发现,孔某的犯罪团伙披着科技公司外衣,打着“免费赠送”的幌子,...

嘉实优质企业股票基金集中发售期基金份额发售

(17)华泰证券有限责任公司华泰证券有限责任公司在以下17个省、4个直辖市、3个自治区的49个城市81家营业网点办理对所有投资者的开户和集中申购业务:上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京...

被公检法联合打压,揭秘信用卡反催收黑产

信用卡逾期协商等业务手段(www.e993.com)2024年11月13日。一部分反催收组织是脱胎于网销POS机、养卡、套现等从事违法违规业务的组织，随着个人征信日益被重视，转向反催收和征信洗白，逐渐发展成为反催收机构。另一部分反催收机构来源于传统催收机构，在国家对暴力催收的严管严控下，传统催收机构市场竞争力减弱，业务量减少，部分退出催收市场，...